泰达冻结42亿美元可疑犯罪资金…2023年起“执法力度”持续加强

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泰达公司冻结涉犯罪嫌疑的USDT达420亿美元

泰达公司已冻结涉嫌犯罪的泰达币约420亿美元。特别值得注意的是，大部分冻结措施集中在最近三年，尤其是2023年之后，这凸显了稳定币监管与执法环境的变化，以及发行方“执行”角色的重要性。

此次声明源于泰达公司表示本周与美国司法部合作，冻结了与“杀猪盘”诈骗相关的约6100万美元泰达币。杀猪盘是一种犯罪手法，犯罪分子通过与受害者建立长期信任关系后，诱导其进行虚假加密货币投资从而骗取资金，是目前全球执法机构重点打击的典型诈骗类型。

据路透社报道，泰达公司在电子邮件声明中解释，因涉嫌非法活动而被冻结的泰达币累计金额已达420亿美元，其中350亿美元是在2023年之后被冻结的。市场将此解读为泰达公司正积极运用其“冻结”权限，加强与执法机构协作的信号。

泰达公司首席执行官保罗·阿尔多伊诺近期强调了与美方的合作，并表示：“与司法部的合作表明，区块链的‘透明度’能帮助执法机构快速有效地应对犯罪活动。”他补充道，泰达公司致力于冻结非法资产、保护受害者，并支持泰达币成为全球商业中“透明的工具”。

协同执法的具体案例

泰达公司还公布了过去一年与国内外执法机构合作进行的多项执法案例。这表明，发行方的角色已超越单纯的支付基础设施提供者，正通过识别特定地址并冻结资产的方式，更多地介入辅助司法程序。

根据泰达公司的信息，2025年7月22日，其协助美国司法部对“Buy Cash Money and Money Transfer Company”启动了民事没收程序，并冻结及重新发行了与加沙地带恐怖融资嫌疑相关的约160万美元泰达币。

2025年6月，泰达公司确认协助巴西当局，阻断了通过Klever Wallet进行的跨境洗钱活动所涉及的3200万巴西雷亚尔。同月，泰达公司宣布协助司法部及塞舌尔的加密货币交易所OKX，对与杀猪盘诈骗相关的约2.25亿美元泰达币提起了民事没收诉讼。

此外，2025年3月，泰达公司应美国特勤局要求，冻结了与被制裁的俄罗斯交易所Garantex涉嫌相关的约2300万美元泰达币。泰达公司还说明，在去年11月曾与泰国皇家警察及美国特勤局合作，追踪并扣押了一个跨国诈骗网络涉及的约1200万美元。

市场影响与启示

另一方面，有指标显示加密货币总市值已回落至约2.3万亿美元的水平。泰达公司扩大冻结措施，在产生阻断犯罪资金流入的积极效果的同时，也再次引发了关于稳定币发行方高度集中的控制权将如何影响市场信任及监管争议的讨论。

泰达公司冻结涉嫌犯罪的420亿美元资金一事，传递出一个明确的信息：稳定币并非简单的“现金替代品”，而是可能随时因其发行方的执行权限及监管执法环境变化而受到控制的金融基础设施。

特别是在应对诸如“杀猪盘”等诈骗案件时，追踪和阻断资金流的过程也对投资者提出了核查要求。需要审视所使用的稳定币处于哪条链、哪个钱包、经过何种路径流转，以及在交易所或去中心化金融应用中使用可能带来何种风险。

在这种环境下，需要的不是感觉，而是数据和原理。理解“地址层面的风险”和“链上透明度”至关重要，否则市场新闻可能直接转化为个人资产的风险。

随着监管与执法的加强，能够“理解结构的人”才能在市场中立足。现在就应该检查你的稳定币使用习惯，审视其在链上的表现。