泰达公司冻结42亿美元USDT，关联全球加密货币犯罪打击行动

币安Binance

币安交易所是全球加密货币交易所龙头，在手机上即可买卖比特币等数字货币！

官网注册  APP下载

Tether冻结USDT资产 全球监管行动持续升级

随着全球加密货币监管力度不断加强，稳定币发行商Tether已冻结与犯罪活动相关的数十亿美元USDT。这一举措反映出稳定币发行机构与执法部门之间的协作日益深化。当前，各国监管机构已将稳定币列为诈骗和制裁调查的关键目标，代币管控正成为预防加密货币犯罪的核心手段。

监管压力下的资产冻结行动

Tether表示，目前已冻结约42亿美元涉及非法活动的USDT资产，其中大部分冻结行为发生在2023年之后，这与全球调查行动的强化节奏相符。公开数据显示，过去三年间被限制的USDT金额已超过35亿美元，而同期USDT的流通总量也呈现快速增长态势。

该公司近期协助美国司法部冻结了近6100万美元与“杀猪盘”诈骗网络相关的资金，此类诈骗通常通过长期社交操纵手段窃取资产。此外，Tether还封锁了涉及以色列、乌克兰地区人口贩卖及冲突活动的关联钱包。去年亦有受制裁的俄罗斯交易平台报告其USDT余额遭冻结。

流通规模突破1800亿美元

当前USDT全球流通量已突破1800亿美元，较三年前的700亿美元规模实现大幅跃升。在接到官方正式请求后，Tether可通过远程机制直接冻结用户钱包中的代币，这种设计使得监管干预无需重组区块链即可实施。

执法机构日益将稳定币视为非法资金流动的关键渠道，目前各国正通过加强跨司法辖区的协调来追踪钱包活动轨迹。Tether表示其合规工具已支持针对诈骗、非法交易及制裁违规的全球调查，并持续完善钱包监控与黑名单功能。

冻结机制成为监管利器

监管部门认为资产冻结能力能有效阻止被盗加密资产的快速转移，相关资金在流入交易所或转换服务前即可被锁定。冻结资产的规模不仅揭示了稳定币与金融犯罪调查的深度关联，也预示着加密货币市场中对中心化发行机构的监管将日趋严格。

在监管机构与司法机关持续加强审查的背景下，USDT仍保持市值最大的美元锚定稳定币地位。市场数据显示该代币在每日交易量中占据主导，而当前稳定币运营正面临较以往任何时候都更为密切的监督环境。