加密平台硬币ZX Associates因欺骗投资者而在孟买被捕

币圈网报道：

孟买的警方已预订了印度加密货币交易平台Coin ZX的董事总经理，据称将投资者剥离了2300万美元（200亿卢比）。

上周提交的提交文件，卡斯特巴玛格警察部队已针对现任迪拜的拉维·马哈塞斯（Ravi Mahaseth）以及他们警方说的其他五个人参与了欺诈行为。

关于硬币ZX的投诉首先在2023年1月浮出水面，根据英语新闻媒体印度时代.一名25岁的男子当时说，他在参加多层次营销研讨会之后向Coin ZX投资了超过5,000美元。

该男子穆罕默德·阿里夫（Mohammad Arif）告知警方，ZX的代表告诉他，该平台将把钱投资到比特币，并且他将能够在六个月后撤回他的投资（包括利润）。

孟买警方现在报告说，硬币ZX欺骗了印度的人们海得拉巴的当局提出了针对Mahaseth和Coin ZX的案件.

在这个特殊情况下，一位申诉人报告说，马哈塞斯的一位同事Ramesh Puri将他介绍给Coin ZX，在投资约1,300美元之后，他从Coin ZX获得了四个月的回报。

受害人还鼓励朋友和家人投入Coin ZX的投资计划，他的联系方式投资了1,150美元至13,800美元（1,10万卢比至120万卢比）。

然而，向投资者的付款在四个月后停止了，这一点Coin ZX告诉客户，这是由于技术问题。

该公司承诺投资者再返回四个月后恢复，所有未付的付款将在20个月内交付。

但是，海得拉巴中央犯罪站在其第一份信息报告中指出，这两个索赔都是错误的，并且在许多投资者意识到该公司欺诈性的情况下，ZX的硬币ZX关闭了运营。

海得拉巴的警方根据《印度刑法》第406、420和120-B条预订了Mahaseth，Puri和其他几个。刑事违反信任和盗用资金.

但是，在针对硬币ZX的最初投诉后的某个时候，拉维·马哈西斯（Ravi Mahaseth）搬到阿联酋的迪拜。

阿联酋和印度确实有一项引渡条约，但马哈西斯的确切下落目前尚不清楚。

他的LinkedIn个人资料仍然将他列为居住在孟买，而他的Facebook和Instagram帐户不列出任何位置。

他的Instagram确实有来自迪拜的帖子，他显然参加了Vitnixx AI的“第四届国际大会”，该大会确实是他的最新车辆.

据称，Mahaseth还参与了其他投资公司，包括FX＆Smart Bull，Smart X和Samruddhi Multi Trade Pvt Ltd.

近年来，印度的加密货币欺诈一直是亚洲国家的一个大问题在2023年排名第五关于与加密欺诈相关的投诉数量（840），而总数损失的投诉人数为第六（4400万美元）。

直到今天，印度执法局突袭了与印度国家奇拉格·托马尔（Tomar）相关的几个场所，他因使用欺骗性的Coinbase网站窃取超过2000万美元而被判有罪，在美国被判处五年监禁。

上周，印度当局在加密货币中扣押了1.9亿美元作为臭名昭著的BitConnect Ponzi方案的一部分，这是被盗的由Satish Kumbhani创立2016年印度赫马尔（Hemal）的比特币投资者现在价值超过300亿美元。

编辑Stacy Elliott.