印度加密货币平台Coin ZX高管因涉嫌欺诈投资者在孟买被捕

摘要 警方已逮捕了与加密货币平台Coin ZX相关的员工，他们说欺诈了其2300万美元的用户 。 币圈网报道：

孟买的警方已对印度加密货币交易平台Coin ZX的董事总经理提起诉讼，据称该平台骗取了投资者高达2300万美元（约合200亿卢比）的资金。

根据上周提交的文件，卡斯特巴玛格警察部队针对目前居住在迪拜的拉维·马哈塞斯（Ravi Mahaseth）以及其他五名涉嫌参与欺诈行为的人展开了调查。

关于Coin ZX的投诉最早可追溯至2023年1月，根据英语新闻媒体印度时代.一名25岁的男子表示，他在参加多层次营销研讨会后向Coin ZX投资了超过5,000美元。

该男子穆罕默德·阿里夫（Mohammad Arif）告诉警方，Coin ZX的代表承诺将他的资金投资到比特币，并声称他可以在六个月内撤回投资以及获得利润。

然而，孟买警方近日报告称，Coin ZX通过其投资计划欺骗了大量印度民众。海得拉巴当局也对Mahaseth和Coin ZX提起了诉讼。

在其中一个案件中，一名申诉人表示，Mahaseth的一位同事Ramesh Puri将他介绍给了Coin ZX。在投资约1,300美元后，他从平台获得了四个月的回报。

受害者还鼓励朋友和家人加入Coin ZX的投资计划，这些人的投资额在1,150美元至13,800美元（约合11万卢比至120万卢比）之间。

然而，四个月后，平台突然停止向投资者支付回报，并以技术问题为由进行搪塞。

该公司承诺投资者将在四个月后恢复付款，并在未来20个月内支付所有未结款项。

然而，海得拉巴中央犯罪站在其第一份信息报告中指出，这些声明均为虚假信息。当许多投资者意识到被骗时，Coin ZX关闭了运营。

海得拉巴警方根据《印度刑法》第406、420和120-B条对Mahaseth、Puri及其他相关人员提起诉讼，指控他们犯有刑事违反信任和盗用资金等罪行。

然而，在针对Coin ZX的最初投诉之后，拉维·马哈塞斯（Ravi Mahaseth）搬到了阿联酋的迪拜。

尽管阿联酋与印度之间存在引渡条约，但Mahaseth的确切下落目前尚不清楚。

他的LinkedIn个人资料仍然显示他居住在孟买，而他的Facebook和Instagram账户并未列出具体位置。

不过，他的Instagram账号上确实有一些来自迪拜的帖子，其中包括他参加Vitnixx AI“第四届国际大会”的照片，而这家公司被认为是他的最新项目。

据报道，Mahaseth还参与了其他投资公司，包括FX＆Smart Bull、Smart X和Samruddhi Multi Trade Pvt Ltd。

近年来，加密货币欺诈已成为印度的一大问题。2023年，印度在与加密欺诈相关的投诉数量方面排名全球第五，共收到840起投诉，涉及的总损失金额达4400万美元。

就在最近，印度执法局突击搜查了与奇拉格·托马尔（Chirag Tomar）相关的多个场所。此人因利用伪造的Coinbase网站窃取超过2000万美元而在美国被判处五年监禁。

上周，印度当局扣押了价值1.9亿美元的加密货币资产，这些资产与臭名昭著的BitConnect庞氏骗局有关。该骗局由Satish Kumbhani于2016年创立，如今涉案金额已超过300亿美元。

编辑：Stacy Elliott.