FBI参与Quadriga CX交易所创始人诈死疑云数万比特币或一夕化为乌有

2024-08-20 06:25 loading...

据外媒CoinDesk的消息，美国联邦调查局(以下简称FBI)已经够过电子邮件联络现已倒闭的加拿大交易所Quadriga CX的受害者，并表示他们会持续调查，并追究相关人员的刑事责任。

Quadriga CX交易所创始人诈死疑云数万比特币获奖一夕化为乌有

Quadriga CX的创办人吉拉德・柯腾(Gerald Cotten)在2018年12月时在印度旅游时意外染病逝世。由于他掌管了交易所的所有冷钱包私钥，所以Quadriga大部分的资产，约26,500颗比特币(现值约2.3亿美元)一夕化为乌有。

许多传言甚嚣尘上，甚至连「创办人诈死」的传言都不胫而走。

当时法院指派四大会计所之一安永(Ernst and Young，EY)作为监督人，调查交易所资金流向。令人讶异的是，交易所的冷钱包几乎没有任何资金。

2016 年至2018 年底，拉尔德从QuadrigaCX 交易所帐户中转出了9,450 颗比特币、38.7 万颗的以太币和近24 万颗的莱特币，且拉尔德也在QuadrigaCX 交易所开设了帐户，帐户里面的金额都是假的，用这些假的资金去购买用户的密码货币，最大的帐户使用人帐户叫Chris Markay。

此外，拉尔德将21,501 颗比特币转进一间不知名的交易所，在交易过程中，几乎所有比特币都被清算，以现值计算大约为1.87 亿美元。

安永事务所认为，拉尔德在加拿大新斯科舍和英国的房产、投资证券、现金、游艇、飞机、豪华车、金币，虽然都属于他的遗孀珍妮佛・罗伯斯顿(Jennifer Robertson) ，但是这些资产都是用QuadrigaCX 交易所用户的资金，所以都应该清算。

为了平息纷争，珍妮佛・罗伯斯顿在10月7号透过媒体发布声明，表示她将把之前价值约900万(约2.7亿新台币)的多数房地产转让给加拿大安永(EY Canada);其将在QuadrigaCX破产听证会上担任破产管理人(bankruptcy trustee)。

FBI 将继续追查刑事责任

根据外媒CoinDesk所分享的FBI发给受害人的电子邮件，FBI专门处理受害者案件的瓦莱丽(Valerie Gauthier)向原QuadrigaCX的用户表示，FBI已将他们列为受害人，且告知已经有新的受害者入口网站。

她在信中写道：

「由于刑事调查旷日费时，且出于某些原因，无法告知用户案件当下的处理进度。」

在等待调查产生进一步结果的同时，受害者可以通过美国司法部新的受害者通知系统访问其案件状态。

「受害人可以通过quadrigavictims@fbi.gov 与联邦调查局联系，不过基于某些原因，联邦调查局可能无法回覆某些受害者的提问。」

加密产业普遍将Quadriga 事件视为这个行业的丑闻，所以不仅是美国FBI 在调查QuadrigaCX 事件，连加拿大皇家骑警(Royal Canadian Mounted Police)也正在追查此事件，另外有两个未公开的机构也都在调查此事件。

不过也正如瓦莱丽在信中所提这个刑事案件旷日费时，受害者要盼到司法正义可能还需要一段时间。