美国SEC指控佛罗里达男子及其公司涉嫌2200万美元加密货币挖矿欺诈

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美国证券交易委员会指控佛罗里达居民涉嫌2200万美元加密货币挖矿欺诈

美国证券交易委员会（SEC）已对佛罗里达州居民Zan Shaikh及其公司Mining Automatic提起诉讼，指控其涉嫌参与一起金额达2200万美元的加密货币挖矿欺诈计划。SEC称，二人从数百名投资者处筹集资金，但仅将其中极小部分用于实际挖矿业务。目前这些指控尚未在法庭上得到证实。

SEC在佛罗里达加密货币挖矿案中的指控内容

根据SEC发布的诉讼公告，该机构于2026年7月20日在马萨诸塞州地区法院对Shaikh及Mining Automatic提起了部分已达成和解的指控。起诉书将Zan Shaikh及其公司列为被告。SEC指控称，被告在2023年6月至2025年5月期间，从超过380名投资者手中筹集了约2200万美元资金。

SEC指控被告违反了《证券法》第5(a)条、第5(c)条和第17(a)条，以及《交易法》第10(b)条和第10b-5规则。Shaikh和Mining Automatic已同意就禁令救济作出判决，但需经法院批准，相关罚款金额将在后续确定。此案属于传统的执法行动，而非代币分类纠纷，与近期Goliath Ventures首席执行官就加密货币欺诈共谋认罪等刑事案件性质类似。

涉嫌加密货币挖矿欺诈计划的运作方式

起诉书显示，Mining Automatic向投资者推销其加密货币挖矿业务所产生的回报。SEC指出，该公司宣传2021年至2023年的年化回报率分别为51.5%、46.2%和51.8%，但事实上该公司在2021年或2022年并未运营。SEC称，仅有约13%的投资者资金被用于所谓的挖矿支出，而约700万美元被用于市场营销和广告推广。

起诉书称，所谓的挖矿业务仅产生约110万美元收入，而投资者却获得了约180万美元的所谓回报，这表明支付金额已超过挖矿收入。在筹集的资金总额中，约1500万美元来自新投资者，另外700万美元来自此前被说服将早期投资转入Mining Automatic的投资者。起诉书指出，大约100名投资者将Shaikh此前放弃的 ventures 中的约700万美元转投至Mining Automatic。SEC表示，被告在2025年3月停止向投资者付款，截至提起诉讼时，尚未偿还的本金超过2000万美元。

SEC案件对加密货币投资者和挖矿公司的启示

加密货币挖矿仍然是一个散户投资者难以核实运营情况的领域，此案凸显了承诺固定回报的风险。行业评论人士指出，保证回报的推销方式是典型的危险信号。保证的挖矿回报？这是危险信号。SEC刚刚指控Mining Automatic及其创始人欺诈，称其从投资者处骗取2200万美元，实际用于挖矿的资金占比极低。在加密货币领域，“保证”一词几乎总是警示信号。

这一行动表明监管机构对加密货币融资和挖矿宣传的持续关注，与近期针对加密货币洗钱案件的执法活动相呼应。对于相关公司而言，信息披露的信号十分明确：关于挖矿产出和回报的表述必须与运营实际相符。当前市场情绪谨慎。比特币交易价格约为65445美元，24小时涨幅约1%，而恐惧与贪婪指数为25，处于“极度恐惧”区间。散户投资者在评估挖矿项目时，面临着此案所强调的尽职调查挑战，这一主题也与针对加密货币交易者的AI工具日益普及的趋势相关。