SEC指控加密货币挖矿公司涉2200万美元欺诈

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美国证券交易委员会指控加密货币挖矿公司涉嫌2200万美元欺诈

美国证券交易委员会（SEC）正对Mining Automatic公司及其创始人Zan Shaikh提起法律诉讼。该公司被指控从数百名投资者手中筹集了2200万美元，但实际仅将其中一小部分资金用于真正的加密货币挖矿业务，导致严重资金缺口，且未偿还投资者本金。

SEC的指控内容是什么？

SEC指控Mining Automatic公司通过其运营方——位于马萨诸塞州的Bright Vision Distribution LLC转移资金。在2023年6月至2025年5月期间，该公司向超过380名出资人作出虚假承诺，声称挖矿活动将带来 guaranteed 收益。然而，该组织的商业模式并未实现其宣传的收益。

根据SEC的指控，在筹集的资金中，仅有约13%（约110万美元）被用于挖矿活动，而向投资者支付的款项为180万美元。调查显示，其余资金被用于营销、个人用途以及与挖矿无关的其他业务。

SEC代表指出，该计划与庞氏骗局高度相似，其运作依赖新投入的资金来支付之前的承诺，而非来自合法挖矿活动的利润。

据报道，至2025年3月，该公司已停止付款，导致原始投资者无法收回本金。诉讼称，仍有超过2000万美元的资金未偿还。

SEC提议采取哪些行动？

SEC正要求联邦法院采取补救措施，包括追缴非法所得、处以民事罚款，并对Shaikh实施永久性禁令，禁止其从事证券销售或在上市公司担任高管职务。

此次对Mining Automatic的打击行动，凸显了SEC在加密货币领域加强监管力度的趋势，旨在遏制欺诈行为并强化投资者保护。

这一举措如何融入SEC的整体布局？

此次法律行动被视为SEC在主席Paul Atkins领导下调整监管环境更广泛举措的一部分。一份2026-2030年战略指引将区块链、代币化及相关基础设施列为重点领域，而投资者保护仍是其核心。

SEC已提议采取措施，管理国家交易所上加密货币经纪商及资产的运营。

未来可能针对特定数字资产发行出台豁免条款和安全港规定。

《数字资产市场清晰法案》旨在明确SEC与商品期货交易委员会（CFTC）之间的监管权限。

随着关于加密货币市场监管的立法讨论推进，SEC持续强化其监管影响力。外界对这些战略举措寄予厚望，期望它们能够塑造更透明、更安全的金融环境，并填补数字资产市场的关键监管空白。