SEC起诉Mining Automatic及其创始人，涉嫌2200万美元加密货币投资骗局

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美国SEC起诉加密货币挖矿公司Mining Automatic及其创始人，指控其涉嫌欺诈

美国证券交易委员会（SEC）对加密货币挖矿投资公司Mining Automatic及其创始人Zan Shaikh提起诉讼，指控他们从超过380名投资者处筹集了2200万美元，却仅将其中极小部分资金用于实际挖矿业务。

滥用投资者资金的指控

根据SEC的起诉书，Mining Automatic通过位于马萨诸塞州的Bright Vision Distribution LLC运营，在2023年6月至2025年5月期间收取投资者资金。该公司声称能通过加密资产挖矿业务提供有保障的月度回报。然而，SEC指出，该公司的商业模式根本无法实现其宣传的高回报率。

SEC进一步指控，所收资金中仅约13%（约110万美元）被用于加密货币挖矿。与此同时，向投资者支付的款项约为180万美元，已超过挖矿产生的实际收入。监管机构表示，剩余资金被挪用于营销费用、个人用途以及与加密货币挖矿无关的其他业务。

SEC官员形容该操作“具有庞氏骗局的某些特征”，并指出投资者的回报主要依赖新加入者的资金，而非真实的挖矿利润。

据称，向投资者的付款在2025年3月已经停止。SEC表示，没有一位原始投资者收回本金。根据诉讼，仍有超过2000万美元未偿还给投资者。

SEC执法行动及拟议处罚

SEC正在联邦法院寻求一系列处罚措施，包括追缴非法所得、民事罚款以及永久禁令。该机构还请求法院发布命令，永久禁止Zan Shaikh销售证券，或担任任何上市公司的管理人员或董事。

随着SEC加大力度监管数字资产市场、保护投资者免受欺诈活动侵害，Mining Automatic成为近期执法行动的目标之一。

SEC战略调整与监管背景

这起诉讼与SEC在主席Paul Atkins领导下制定更清晰的数字资产监管指南的总体战略相吻合。今年6月，该机构公布了2026-2030年战略计划，将区块链技术、代币化以及数字资产市场基础设施等领域列为长期关注重点。该计划重申了SEC保护投资者的核心使命。

SEC在2026年7月的规则制定议程中进一步提出了多项举措，包括针对加密货币经纪交易商、在国家证券交易所交易的数字资产以及另类交易系统的拟议法规。该议程还包含针对某些数字资产发行的可能豁免条款和安全港规则。

与此同时，美国国会正在审议《数字资产市场清晰法案》，旨在明确SEC与商品期货交易委员会（CFTC）在监管加密货币市场中的角色与职责。该法案预计将在国会8月休会前提交参议院投票。