参议院民主党人敦促司法部对币安展开调查

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币安因伊朗制裁合规问题面临审查

特朗普关联与俄罗斯问题增添压力

参议院民主党人敦促司法部和财政部就涉嫌违反伊朗制裁的行为调查币安。

立法者引用报告称，有17亿美元数字资产通过币安流向伊朗实体。

参议员们担忧币安可能违反了其2023年达成的联邦和解义务。

信中提及币安与一个受特朗普家族支持的稳定币项目的关联。

币安否认了这些指控，并表示其仍致力于履行合规协议。

参议院民主党人已敦促司法部和财政部就伊朗制裁问题及与特朗普相关的关联对币安展开调查。立法者们发送了一封正式信函，要求联邦机构迅速审查该加密货币交易所的合规控制措施。他们援引报告称，有数十亿美元数字资产通过该平台流向受制裁的伊朗实体。

币安因伊朗制裁合规问题面临审查

参议员马克·沃纳牵头起草了这封信，并获得了伊丽莎白·沃伦参议员及其他九位民主党人的联署。参议员们要求司法部长帕姆·邦迪和财政部长斯科特·贝森特开启全面审查。他们引用了将币安与伊朗相关非法金融活动联系起来的媒体报道。

根据信函内容，合规人员去年识别出有17亿美元资金被转往伊朗实体。这些实体包括伊朗支持的胡塞武装和伊斯兰革命卫队。参议员们还声称，币安的一个供应商处理了与伊朗相关行为者有关的12亿美元。

立法者们表示，伊朗用户访问了超过1500个币安账户。他们还对俄罗斯行为者可能利用该平台逃避制裁表示担忧。他们警告称，此类活动可能违反币安2023年达成的联邦和解义务。

信函指控币安解雇了标记这些交易的员工。并声称该交易所对执法部门的请求变得反应迟缓。参议员们认为，这些行为将与公司的认罪协议条款相冲突。

2023年，币安承认违反了美国制裁法律和反洗钱规定。公司同意支付超过40亿美元的罚款。同时承诺在美国监管下，加强“了解你的客户”程序和制裁筛查。

特朗普关联与俄罗斯问题增添压力

参议员们还指出了涉及前总统唐纳德·特朗普及其家族加密货币项目的商业联系。他们提到币安对USD1的推广，这是一种由世界自由金融发行的稳定币。立法者表示该项目与特朗普家族有关联。

根据信函，币安为持有USD1的用户提供利息激励。该交易所还协助了与该代币相关的技术。立法者进一步引用了与该稳定币相关的20亿美元投资。

参议员们提及了特朗普去年秋天对币安创始人赵长鹏的赦免。赵长鹏此前承认未能实施有效的反洗钱计划。他在获得赦免前服刑四个月。

除了伊朗问题，立法者还提到币安在前苏联部分地区推出了加密货币支付卡。他们警告称，类似产品曾帮助用户绕过对俄罗斯金融体系的限制。他们还注意到币安与吉尔吉斯斯坦在稳定币和数字货币倡议上的合作。

参议员们写道：“这些指控引发了严重关切，即币安薄弱的非法金融控制措施仍对国家安全构成威胁。”他们敦促联邦机构进行他们所说的“彻底、公正”的调查。