特朗普政府重拳打击海外加密诈骗，查封超7亿美元资产

币安Binance

币安交易所是全球加密货币交易所龙头，在手机上即可买卖比特币等数字货币！

官网注册  APP下载

唐纳德·特朗普总统正筹备在白宫活动上重点展示其政府对跨境加密货币诈骗的强力应对措施。联邦机构正集中行动，针对被指从美国民众手中骗取数十亿美元的非法投资网站与犯罪网络展开追查。

白宫将披露打击海外诈骗最新进展

预计特朗普将于10月21日在华盛顿举行的网络安全论坛中，公开政府在打击境外加密投资骗局方面的成果。此次会议将聚焦于那些伪装成合法交易平台、诱导用户转账至虚假项目的犯罪组织。

据白宫官员透露，国土安全部长马克韦恩·马林、联邦调查局局长卡什·帕特尔、国防部长皮特·海格塞斯及司法部长托德·布兰奇等高级官员将出席活动。尽管尚未公布具体查封金额或新增目标，但政府已确认正在推进多项跨境执法行动。

FBI报告：加密欺诈损失突破110亿美元

根据FBI《2025年互联网犯罪报告》，该年度共收到逾100万起网络犯罪投诉，同比增长约17%。其中，涉及加密货币的案件达18万余起，总损失接近110亿美元，占整体网络辅助犯罪损失的近半。

数据显示，60岁以上群体是最大受害者，损失额高达77亿美元。投资类欺诈占据主导地位，凸显了虚假项目诱导资金转移所带来的严重风险。

行政命令推动跨部门协作反诈

此次行动源于3月签署的行政命令，要求联邦机构强化对跨国网络犯罪的响应能力。命令明确指示司法部优先起诉诈骗中心和勒索攻击行为，并要求各机构在60天内评估自身调查能力，120天内提交协调行动计划。

此外，命令还授权司法部长提出建立受害者恢复机制，利用追回的非法资产进行补偿。8月发布的总统备忘录则允许经筛选的美国企业，在联邦监督下参与对外国诈骗园区的网络监视与破坏行动。

司法部持续追缴非法资产

截至2025年第三季度，司法部通过民事没收程序，累计扣押超过2,500万美元涉案资产，涉及多起国际投资诈骗案。这些案件影响范围涵盖美国与加拿大，受害者普遍被引导将数字资产转入虚构平台。

“打击诈骗中心突击部队”已累计追回超8亿美元资金。10月13日，Coinbase披露其参与一项针对西非诈骗网络的国际合作，联合英国国家犯罪局及私营机构，在伦敦开展情报共享与账户追踪，行动期间（10月6日至9日）成功识别并阻断关键金融节点。