白宫重拳打击加密诈骗：冻结8.33亿美元资产，预警近万人

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白宫今日举办网络安全活动，特朗普总统在讲话中强调政府对打击外国犯罪组织诱导美国人参与虚假加密货币投资的坚定立场。

执法成果与数据亮点

根据《CoinDesk》援引的白宫官员信息，联邦机构已成功冻结约8.33亿美元与海外诈骗相关的加密资产，查封了503个虚假加密货币平台网站，并向近9,000名正面临诈骗风险的美国公民发出预警。

国土安全部特别工作组披露，这些被扣押的资金均来自以虚假高收益为诱饵的非法投资计划，资金流向由犯罪团伙控制的账户。

据《iHeartMedia》及《ClickOrlando》报道，通过提前干预，调查人员已帮助避免高达5.62亿美元的潜在经济损失。

行政应对策略与长期目标

白宫将此类诈骗定义为对美国家庭和企业构成的约500亿美元系统性威胁。当局表示，核心目标是切断跨境诈骗资金流动链条，在资产转移前完成冻结，并推动追回款项返还受害者。

此次行动紧随今年3月发布的行政命令，该命令要求司法部优先识别并起诉网络诈骗行为。

“杀猪盘”骗局与专项打击机制

多数执法重点集中于“杀猪盘”类诈骗，即通过情感建立信任后诱导受害者投入虚假加密货币平台。

《Crypto Briefing》指出，美国司法部于2025年11月成立“打击诈骗中心特别行动组”，专门针对位于东南亚的诈骗窝点。该小组在成立前三个月内便追回5.8亿美元数字资产。

稳定币发行方Tether（USDT）在多起案件中提供关键支持。据其公告，2025年2月，美国司法部确认其在一次“杀猪盘”行动中协助扣押近6100万美元的USDT。

数据差异与统计背景

部分媒体报道的金额存在差异。《Crypto News Flash》援引司法部数据称，自2025年底以来，累计扣押资产达约9.38亿美元，目前仍处于法律程序中的冻结状态，尚未直接返还。

这一差异源于不同机构、统计周期和报告口径，因此相关数字应视为近似值。

诈骗损失规模也凸显问题严重性。据《Crypto News Flash》统计，2025年全年，美国人向联邦调查局报告的加密货币相关损失总额高达113.7亿美元。