Tether CEO回应参议员伊朗制裁调查：称提前冻结99%涉伊地址

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Tether首席执行官Paolo Ardoino就参议员Richard Blumenthal发布的伊朗制裁调查报告作出回应，质疑其数据解读的准确性。他强调，自2023年以来，Tether在官方指定名单公布前平均约四周即完成对相关地址的冻结操作。

响应速度与合规实践争议

Ardoino在10月19日发布的一份声明中指出，公司在99%的案例中已先于Chainalysis标记完成冻结行动。他将与伊朗相关的稳定币交易量下降94%归因于Tether的主动干预，并将其视为与执法机构协作成果的体现。

然而，该说法尚未获得独立验证。报告未披露具体地址数量、观察周期或交易量变化的时间范围，相关数据仍为公司单方面主张。

参议院调查核心发现

根据民主党工作人员于9月28日提交的初步调查结果，在被追踪的846个与伊朗有关的钱包中，84%主要或完全依赖USDT进行交易。这一比例引发对稳定币在跨境资金转移中角色的担忧。

调查还指出，尽管有39个地址在2023年6月已被以色列反恐融资局认定为真主党洗钱关联方，但其中34个直到2024年3月才被冻结。在此期间，超过3460万美元的USDT从这些账户流出。

执法请求与法律依据

Blumenthal参议员已将调查结论转交财政部长Scott Bessent及总检察长Todd Blanche，要求启动针对潜在违反《银行保密法》和《国际紧急经济权力法》行为的执法程序。若确认违规，将依法采取进一步措施。

此外，一份9月15日发布的联邦民事没收诉状显示，政府已对横跨十个TRON地址的6120万美元USDT提出追缴申请。这些资产据称与伊朗石油收益相关，目前处于司法审理阶段。Tether已于2025年6月至7月间冻结相关地址。

Tether的冻结行动说明

9月28日，Tether宣布已冻结近5.5亿美元与伊朗相关的USDT资产。其中包括基于美国当局信息协助冻结两个地址，涉及超3.44亿美元资金；另一次7月行动则覆盖四个钱包，总额逾1.3亿美元。

尽管如此，公司公告未详列每笔冻结的具体细节，也未提供完整时间线以供核查。这使得外界难以全面评估其响应效率与实际影响。