印度金融情报机构向15家加密货币平台发出违规通知

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印度金融情报机构对15家加密平台发出违规通知

根据《反洗钱法》（PMLA），印度金融情报机构（FIU）已向15家加密货币平台，即其所称的虚拟数字资产服务提供商（VDA SPs），发出了不合规通知。被通知的实体可能面临在该国被封锁访问权限的风险，FIU指示这些平台下架其应用程序和网址。

印度FIU打击加密实体

据金融情报机构称，这些平台未能遵守《反洗钱法》的多项规定，并在该国非法运营。被列入名单的平台包括Weex、Blofin、Bitunix、DigiFinex、Toobit、Razorex、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、FixedFloat、WhiteBIT和Guardarian。

2023年，印度扩大了其反洗钱和反恐融资框架，将印度的VDA服务提供商纳入FIU注册和《反洗钱法》义务的范畴。

《反洗钱法》规定，在金融情报机构注册为报告实体的公司必须报告交易并保留详细记录。这些要求并不取决于平台在该国是否有实体存在。该机构在新闻稿中表示：“这些义务是基于活动的，并不取决于实体在印度的物理存在。监管措施根据《反洗钱法》向VDA SPs施加了报告、记录保存和其他义务，其中包括在FIU-IND注册。”

先前的警告

此前，一些加密货币平台因未能遵守监管要求而限制了在印度的运营。Bybit在2025年1月暂时限制了其在印度的运营，一旦该平台完成FIU注册，对其服务的访问便完全恢复。Coinbase在因未能遵守监管要求而暂停运营后，通过在FIU注册重返印度市场；Binance则在2024年支付225万美元罚款后回归。

投资者影响

金融情报机构和财政部还警告不要投资NFT和其他加密产品，指出它们仍处于不受监管的状态，且伴随重大风险。“此类交易造成的任何损失可能没有监管救济途径。”

印度的金融情报机构负责监测可疑金融交易并向相关机构报告。King Stubb & Kasiva律师事务所的合伙人Ankit Ghosh解释了加密实体如何受到FIU的管辖，他表示：“FIU-IND一直关注的是活动而非注册地，因此无论离岸交易所位于何处，只要服务于印度用户，就属于报告框架的一部分。除了第13条通知外，FIU-IND还依据《信息技术法》第79(3)(b)条指示移除应用程序和网址，这直接影响用户访问。”

加密货币平台WazirX认为FIU的合规要求对于保护用户至关重要，并表示：“FIU-IND的合规标准对于保护用户、防止VDA平台的滥用和非法资金转移至关重要。多年来，诸如KYC（了解你的客户）、AML（反洗钱）、地理标签和活体验证等措施使印度的VDA系统变得更加安全，同样的规则必须适用于每一个服务于印度用户的平台，无论其是在印度还是海外运营。”