美国财政部拟将柬埔寨Huione集团从金融体系剔除，涉超40亿美元洗钱指控

摘要 金融监督机构提议将柬埔寨企业集团从美国银行系统中切断，并引用其与朝鲜的联系 。 币圈网报道：

美国财政部的金融犯罪执法网络（FINCEN）周四提出诉讼，要求将总部位于柬埔寨的Huione集团从美国金融体系中切断。

该机构根据《爱国者法》第311条提出的规则制定，将Huione确定为“主要洗钱问题”。

《爱国者法》第311条为美国财政部长提供了一系列选项，可针对特定的洗钱和恐怖融资风险采取行动。

Huione Group是位于柬埔寨的金融集团，总部设在金边。其业务涵盖数字支付服务、加密货币平台和保险业务。

监管局指出，此次行动针对Huione的业务网络，包括Huione Pay Plc、Huione Crypto以及Haowang保证。

根据政府公告，这家总部位于柬埔寨的企业集团被指控为朝鲜网络运营和东南亚犯罪组织洗钱收益的关键节点。

美国财政部长斯科特·贝斯特（Scott Bessent）在公告中表示：“Huione集团一直是威胁参与者和犯罪集团的‘首选市场’，他们窃取了日常美国人高达数十亿美元的资金。”

拟议的规则一旦实施，将禁止美国金融机构开设或维护与Huione相关的通信账户。

Bessent补充道，这一诉讼将限制Huione集团访问通信银行业务，从而削弱这些犯罪团体的洗钱能力。

网络抢劫与网络骗局

根据Fincen的调查，Huione Group在2021年8月至2025年1月期间处理了价值约40亿美元的潜在非法资金。

据称，这笔资金至少包括3,700万美元与朝鲜网络管理员相关的资金、来自加密货币投资骗局的3,600万美元，以及其他类型网络骗局的3亿美元。

Fincen指控Huione在反洗钱和客户尽职调查方面的程序存在严重缺陷。进一步指控称，Huione集团在收到与朝鲜网络运营间接相关的资金后，承认其风险管理存在漏洞。

今年一月初，柬埔寨国家银行吊销Huione Pay的许可证。同月，Google在椭圆机公司（Elliptic）进行调查后揭露其非法连接，随后移除了基于Telegram的应用Huione保证。

Fincen表示，拟议规则的通知将在联邦公报上发布后的30天内接受公众评论。

解密已经向Fincen取得评论。目前未找到Huione Group公开可用的联系方式。

编辑：塞巴斯蒂安·辛克莱（Sebastian Sinclair）