OKX同意在司法部和解中支付超过5亿美元的罚款

2025-02-25 13:12 loading...

币圈网报道：

OKX已经与美国当局达成和解，因为其未能获得作为货币发射机运营的必要许可证。

在陈述加密货币交易所表示，其会员Aux Cayes Fintech Co. Ltd已同意支付超过5亿美元的罚款和没收费用，同时承认导致执法行动的合规差距。

美国司法部（DOJ）揭示尽管缺乏所需的货币发射机许可证，但OKX积极地“在美国，包括纽约南部地区寻找客户”。

代理美国检察官马修·波多尔斯基（Matthew Podolsky）援引代理说，OKX促进了超过50亿美元的“可疑交易和刑事收益”。

OKX表示，涉及的美国总数属于其全球客户群的“较小比例”，并且他们不再在平台上。

OKX表示：“为解决该问题，该公司同意支付8400万美元的罚款，并在此期间没收这些美国客户的费用，大约4.21亿美元，其中大多数来自少数机构客户。” 。

展望未来，OKX实施了一项全面的，基于风险的全球合规计划，其中包括加强其了解您的客户（KYC）和客户风险评级（CRR）系统，扩大其增强的尽职调查（EDD）框架，并部署先进的反款洗钱（AML）工具。

上个月，OKX收到了加密资产的全部市场（云母）执照。有了许可，加密交易所计划为客户提供各种交易服务的访问权限，包括OTC交易，现货交易和机器人交易，其中包含超过240个加密货币令牌和260个交易对，包括60多个欧元的成对。

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