FTX Trust 瞄准 Genesis，发起 11.5 亿美元欺诈追回战

2025-09-24 08:53 loading...

币圈网报道：

FTX 恢复信托已向 Genesis Digital Assets 提起 11.5 亿美元的诉讼，

比特币一家矿业公司，指控前首席执行官 Sam Bankman-Fried 策划了 FTX 客户资金的欺诈性转移。该诉状已提交给美国特拉华州破产法院，指控 Bankman-Fried 的对冲基金 Alameda Research 在 2021 年 8 月至 2022 年 4 月期间，使用挪用的 FTX 资金以虚高的价格购买了 Genesis Digital 的股票。该信托辩称，这些交易使 Bankman-Fried 和 Genesis 联合创始人 Rashit Makhat 和 Marco Krohn 中饱私囊，他们在 2022 年 2 月的股票出售中分别获得了 4.7 亿美元和 8090 万美元。FTX Trust 起诉 Genesis Digital，要求其追回 11.5 亿美元，理由是涉嫌......[1].

该诉讼概述了资金的系统性挪用，Alameda 在四轮投资中投资了 11.5 亿美元：2021 年 8 月 1 亿美元，2022 年 1 月 5.5 亿美元，2022 年 2 月 2.5 亿美元，2022 年 4 月 2.5 亿美元。该信托声称，这些投资“价格过高”，对 FTX 的破产财产几乎没有任何价值。文件中引用的内部通讯称，这些估值“疯狂且不符合市场预期”，而同期的风险——包括哈萨克斯坦的能源短缺和美国数据中心的欠发达——也引发了人们对 Genesis 运营可行性的质疑。FTX Trust 起诉 Genesis Digital，索赔 11.5 亿美元[2].

该信托的法律诉求基于联邦破产法和特拉华州《统一欺诈转移法》，指控该公司存在实际欺诈和推定欺诈。诉状强调，Genesis是一家与政治相关的哈萨克斯坦矿商，在努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫执政期间享受了优厚待遇，包括获得低成本能源。然而，到2021年底，哈萨克斯坦的电网因矿商涌入、新税征收和社会动荡而面临压力，损害了该公司的长期前景。尽管存在这些风险，Bankman-Fried仍继续进行投资，无视未经审计的财务状况和洗钱问题等危险信号。FTX Trust 起诉加密货币挖矿公司 Genesis Digital，索赔金额达 11.5 亿美元[3].

此次诉讼是FTX信托更广泛的资产追回行动的一部分，该行动已向债权人分配了62亿美元。此前的分配包括2025年2月的12亿美元、2025年5月的50亿美元，以及计划于2025年9月30日额外分配的16亿美元。Genesis的诉讼使该信托的行动更加复杂，因为它试图从一家将其挖矿业务扩展到500兆瓦、遍布全球20个数据中心的公司收回资金。该信托还声称，Genesis的美国子公司，包括Dog House TX-1和White Deer LLC等实体，作为母公司的“另一个身份”运营，这可能会使整个公司架构面临欺诈性转让法规下的索赔。FTX Trust 就 11.5 亿美元转账起诉 Genesis Digital[4].

此案凸显了 FTX 倒闭的持续影响。Bankman-Fried 因欺诈和共谋罪被判处 25 年监禁，并在 FTX 于 2022 年 11 月破产前几天辞去了 Genesis 董事会的职务。该信托此前已与数字货币集团 (Digital Currency Group) 的子公司 Genesis Global 达成 1.75 亿美元的和解协议，但目前的诉讼目标是直接向 Genesis Digital 转账。Bankman-Fried 上诉的口头辩论定于 2025 年 11 月 4 日举行，由于债权人正在跨多个司法管辖区和公司实体寻求追偿，诉讼形势依然扑朔迷离。FTX Trust 向比特币矿工提起 11.5 亿美元诉讼……[5].