印度当局扣押了1.89亿美元的BitConnect投资骗局

2025-02-16 06:11 loading...

币圈网报道：

印度当局，执法部门占领了价值卢比的加密货币。与加密货币投资骗局有关的1,646亿美元（约1.89亿美元）。

根据当局的说法，这些资金属于几个数字资产，与BitConnect Crypto欺诈有关。该平台欺骗了众多投资者，并为他们诱人的证券投资机会引诱。除了资金外，该部门还缴获了实际现金，SUV和几种数字设备，在2月11日至15日之间在不同地点进行搜索。

在陈述该机构由执法部门提供，根据《预防洗钱法》（PMLA）的规定，与苏拉特CID犯罪警察局的注册FIR相一致。

印度当局逮捕了与BitConnect有关的嫌疑人

根据印度当局的说法，嫌疑人从2016年11月至2018年1月进行了活动，从印度和国外的投资者那里收取资金。警方声明显示，非法组织BitConnect Investment平台的创始人付费了全球启动者网络，向人们介绍了该平台。

作为招聘投资者的回报，向发起人提供了一定的相应委员会。投资者被诱使将现金或其他数字资产的资金存入由BitConnect代表的贷款平台。该平台告诉投资者，除其他国王外，他们将使用波动性软件交易机器人，他们声称这将帮助投资者产生回报，每月的收益高达40％。

印度当局还提到，BitConnect投资平台在其平台上发布了伪造的回报，告诉投资者，他们每天的收益率高达1％或每年3700％。该机构提到被告很清楚这些，但仍然继续招募人们在平台上投资他们的辛苦奖金。印度当局声称该平台没有交易机器人，但他们偷偷摸摸的投资者资金并将其转移到了数字上钱包在他们的控制中。

调查揭露数字钱包的踪迹

根据印度当局的说法，罪犯利用这些资金将其转移到购买奢侈品的同时，同时仍然拥有一些奢侈品。该机构提到，其对用于操作的钱包的调查结果显示了几个钱包。它提到的调查是试图揭露资金的起源和目的地。

该机构强调，所追踪的大多数交易都与黑暗网络有关，犯罪分子在战术上试图使其无法追踪。但是，作为其地面情报和跟踪专业知识的一部分，它能够检测到包含数字资产的数字钱包，并将其从罪犯抓住。在与此案有关的较早调查中，当局能够从罪犯那里夺取价值4.89亿卢比的财产。

根据一些消息来源，该平台上的投资者是来自全球国家 /地区的国民。尽管印度当局正在进行调查，但联邦当局也在美国审判肇事者。根据裁决在圣地亚哥的联邦地方法院，预算已有超过1700万美元的赔偿金归还给全球40个国家的约800名该计划的受害者。

该平台的创建者萨蒂什·库姆巴尼（Satish Kumbhani）于2022年被起诉，他在美国的发起人格伦·阿卡罗（Glenn Arcaro）被起诉，因串谋实施电汇欺诈而被起诉。该方案强调了在加密货币领域保持警惕的必要性。与企业可以努力收回被盗资金的传统金融行业不同，很难在加密货币行业收回被盗的资金。

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