爱沙尼亚国民以5.77亿美元的hashflare加密庞氏骗局认罪

币圈网报道：

昨天，两名爱沙尼亚公民承认承认一项庞大的加密庞然大物计划，该计划欺骗了包括美国在内的全球成千上万的投资者。

该计划涉及一项名为Hashflare的欺诈性加密矿工服务，导致投资者损失超过5.77亿美元。

创始人同意没收4亿美元的资产

根据法院文件，Sergei Potapenko和40岁的IvanTurîgin向客户出售了合同，使他们获得了由其据称的加密矿业矿业服务开采的加密货币。

在2015年至2019年之间，Hashflare的销售总额超过5.77亿美元。但是，该公司没有必要的计算能力来执行其声称要执行的大多数采矿。为了隐藏这一点，公司的基于网络的仪表板显示了伪造的数据，作为客户所谓的采矿利润。

爱沙尼亚国民的欺诈活动范围超出了哈希尔（Hashflare）。 2017年，联合创始人发射一个名为Polybius的项目的初始硬币产品（ICO）声称它将建立专门从事数字货币的银行。

该倡议承诺，投资者从银行未来的利润中获得了股息，从而筹集了至少2500万美元。但是，从未创建过这样的银行。

肇事者鼓励个人将储蓄投资于两家公司，并确保他们获得可观的回报。 Potapenko和Turãgin甚至向早期投资者分发了一些利润，以维持该计划的信誉。

但是，两家公司未能提供承诺的回报。相反，这些资金被重定向到由两个人控制的各种帐户和加密钱包。然后，收益被用于购买房地产和豪华车，并维护投资和加密货币帐户。

作为他们认罪协议的一部分，两人将没收价值超过4亿美元的资产，这将用于缓解以补偿受害者。有关此过程的更多详细信息将在以后宣布。

认罪

在调查了欺诈性加密操作后，当局被逮捕2022年11月，爱沙尼亚的Potapenko和Turãgin。当时，美国司法部指控二人组有16项电汇欺诈罪和一项串谋进行洗钱的罪名。

被捕后，美国寻求引渡，但爱沙尼亚巡回法院 废除该要求在2023年引用了对美国拘留设施条件的担忧。

但是，在2024年1月，他们驱逐出美国再次是得到正式认可的，导致他们最近的有罪请求。

两人都承认一项串谋犯有电汇欺诈的罪名，并计划在5月8日进行宣判。他们每个人面临最高20年的监禁，最终的定罪将由联邦法官根据美国判决准则和其他其他法官确定法律因素。