Binance的数十亿美元和解促成了司法部创纪录的刑事罚款追回。

2025-02-16 00:28 loading...

<a href=https://www.alibtc.com/e/public/ClickAd?adid=3 target=_blank class=infotextkey>Binance</a>的数十亿美元和解促成了司法部创纪录的刑事罚款追回。

美国华盛顿西区检察官办公室在刑事追回领域取得了历史性成就，主要源于与币安的和解。

币安数十亿和解推动美国检察官办公室创纪录的刑事追回

美国华盛顿西区检察官办公室于2月12日宣布，在2024财年，其在刑事行动中收回了创纪录的15亿美元，大部分资金来自与全球最大加密货币交易所币安的和解。检察官办公室在司法部（DOJ）的指导下运作，并指出：“由于币安未能有效建立反洗钱机制，导致的刑事支付推动了这一新纪录的达成。”

币安承认未按照规定注册为货币传输业务，并故意违反《银行保密法》，进而引发美国的制裁。这一支付是总额43亿美元的刑事罚款和资产没收协议的一部分，成为针对加密行业最大执法行动之一。美国检察官Tessa M. Gorman对此次和解的影响进行了强调，表示：

我们办公室收回的15亿美元是整体43亿美元刑事罚款和资产没收的一部分，这一成绩在华盛顿西区创下了新纪录。

该案件突显了对币安在遵守美国金融法规方面的重视，并标志着联邦在追责加密货币公司监管违规行为方面的重要进展。

尽管币安的罚款占据了刑事行动收回金额的绝大部分，司法部在其他金融犯罪案件中也获得了一定的追回，包括税务欺诈案件和资产没收，但币安的案件无疑是这次创纪录收款的首要因素。

与此同时，美国证券交易委员会（SEC）与币安共同提出请求，要求暂停当前的法律争斗60天，以应对SEC新成立的加密任务小组可能带来的变化。这一举措表明，在代主席Mark Uyeda的领导下，SEC正在向更友好的加密监管模式转变，致力于改善与加密行业的关系。SEC之前已对币安提起诉讼，指控其违反美国证券法。这一暂停可能预示着SEC在加密交易所管理方面更广泛的改革，或将导致对被告的诉讼撤销或达成更有利的和解。