美国前最高法院律师因涉嫌转移600万美元加密货币被拘留

摘要 前最高法院律师和Scotusblog联合创始人因税务案件而被捕。检察官声称，他使用未公开的钱包在USDT中搬了600万美元 。 币圈网报道：

Scotusblog联合创始人及前最高法院律师汤姆·戈德斯坦（Tom Goldstein）因涉嫌在逃税案件中非法转移加密货币而被联邦拘留。马里兰州一名法官裁定，他违反了与其高风险扑克游戏相关的案件释放条款。检方指控称，戈德斯坦通过未公开账户，在五天内转移了超过600万美元的加密货币。

美国地方法院首席法官蒂莫西·沙利文（Timothy Sullivan）指出，戈德斯坦构成“潜逃风险”，因其行为已无法获得信任。此前，法官曾允许戈德斯坦解雇其辩护律师并自行代表自己出庭。根据一份报告显示，这位ScotusBlog联合创始人的净资产超过330万美元。

陷入法律纠纷的前最高法院律师

据相关报告披露，戈德斯坦因向潜在证人提供“有价值物品”而被联邦拘留，其中包括数百万美元的加密资产。作为Scotusblog联合创始人，他曾参与40多起最高法院案件的辩论，但如今却因涉嫌未支付超过530万美元的税款而面临指控。

上个月，戈德斯坦被控22项逃税罪名。检方指控称，他隐瞒了赌博收入，并利用律师事务所资金偿还债务。此外，他还被指试图通过向潜在证人提供加密货币以阻止他们与调查合作。然而，他在1月27日对所有指控表示不认罪，并获得了审前释放。

检方强调，戈德斯坦的加密钱包交易记录显示，他可能正计划将这些资产转移到海外并潜逃。与此同时，法庭要求他必须披露所有财务账户信息。

法庭文件引发猜测

据报道，戈德斯坦否认拥有或控制相关账户的说法。随后，美国政府首席官员表示，目前尚无明确且令人信服的证据表明他违反了释放条件。

另一份报告补充称，被告在一月份被起诉后并未披露其中一个钱包的信息。据称，该钱包曾用于发送价值超过7360万美元的加密资产。自2022年11月以来，他还收到了约7500万美元的加密货币。

法庭文件显示，在一月份被起诉时，该钱包中仍有与戈德斯坦相关的资产。2月4日，钱包收到了一笔价值约10美元的USDT转账，而这发生在戈德斯坦出庭后的第六天。然而，仅一小时后，一笔价值800万美元的USDT被转入该钱包。更加引人怀疑的是，在接下来的两个小时内，600万美元的USDT从钱包中被转出。

USDT是最大的稳定币，同时也是市场上第四大加密货币，市值接近1420亿美元。其24小时交易量在周二达到约760亿美元。

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