加密货币公司承认要清洗交易FBI创建的令牌

2025-01-22 20:10 loading...

币圈网报道：

CLS Global, 一家在涉及NextFundai（NEXF）的市场操纵计划中被定罪的加密金融服务公司, 对当局提出的指控表示认罪。

这家总部位于阿联酋的公司同意对两项欺诈性操纵交易量和电汇欺诈的罪名认罪。认罪协议昨天。

CLS Global参加WASH交易, 这是同时购买和销售资产以产生虚假市场活动的做法。这种交易方法被认为是非法的，被视为许多国家 /地区的市场操纵形式。

作为认罪交易的一部分，CLS Global昨天同意, 该公司将不得不罚款428美元, 059, 除了没收它在著名的加密交易所二手anance和Kucoin。＆nbsp;

此外, CLS Global同意停止向美国任何人提供服务，并被缓刑3年。该公司还必须向美国证券交易委员会（SEC）进行年度认证，以表明它正在遵守禁令。

SEC还因涉嫌违反证券法而对CLS Global提出了民事诉讼。监管机构已与该公司签订了自己的决议。

“从CLS Global扣押或支付的款项将在SEC决议中归功于, 反之亦然, ”地方检察官办公室说。

这nexf令牌是由美国联邦情报局（FBI）的刺痛行动创建的，以追踪参与泵送操作的加密货币空间中的非法演员。＆nbsp;

NEXF被定位为AI加密, 并被当局用于监视交易并检测欺诈活动。这是联邦调查局第一次开发假令牌来揭露市场操纵者。＆nbsp;

在令牌发布之后, 这FBI与加密货币领域的个人和企业联系，声称为新的加密项目提供重要服务, 例如市场开展。考虑到分散的本质Web3空间不受监管的公司更容易人为地提高代币的价格和交易量, 导致市场上的错误感，并随后引诱毫无戒心的商人和投资者。

CLS Global并不是唯一通过NEXF代币刺痛行动抓住的坏演员。美国司法部去年10月透露，在综合案件中有18个人面临指控。另一家领先的金融公司, mytrade MM, 还面临为NextFundai提供服务的指控。

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