马萨诸塞州男子使用伪造支票从美国政府窃取1,344,863美元：司法部

币圈网报道：

一名马萨诸塞州男子因使用伪造支票从美国政府窃取超过 130 万美元，面临数十年监禁。

美国司法部（DOJ）说道31岁的利明斯特居民杰西·埃尔-古尔承认犯有一项盗窃政府资金罪、一项银行欺诈罪和四项洗钱罪，罪名是经营伪造的退税计划。

检察官称，2024 年 3 月 29 日，埃尔-古尔将 134.4 万美元的退税支票存入了他的 Affordable Motor Group 商业账户。

法庭文件显示，财政部最初是根据一家加拿大公司 2021 年的纳税申报表，向该公司开出了这张支票。

埃尔-古尔篡改并伪造了支票，使其抬头改为他本人拥有并经营的“平价汽车集团”（Affordable Motor Group）。司法部还表示，埃尔-古尔拖欠了该企业的税款。

在欺诈性存款发生后的几天里，埃尔-古尔回到银行，购买了多张金额分别为 235,280 美元、223,591 美元、202,643 美元和 425,000 美元的银行本票。埃尔-古尔将这些支票的收款人设定为空壳公司和一家律师事务所，用于马萨诸塞州东部的一项第三方房地产交易，试图洗钱。

埃尔-古尔于2025年6月被捕并被刑事起诉，后于去年8月被联邦大陪审团正式起诉。他将于2026年4月16日接受量刑。

美国司法部表示，

“盗窃政府资金罪最高可判处10年监禁、3年监管释放和25万美元罚款。银行欺诈罪最高可判处30年监禁、5年监管释放和100万美元罚款。洗钱罪最高可判处20年监禁、3年监管释放和50万美元罚款，或洗钱金额的两倍，以较高者为准。”