根西岛查获1140万美元OneCoin赃款 币安交易所注册地址助力资产追回

英国皇家属地根西岛当局近日查获价值约1140万美元（900万英镑）的加密资产，涉及历史上规模最大、持续时间最长的加密货币诈骗案之一——OneCoin。此次行动由皇家法院依据德国当局提出的海外没收令执行，法律更新于2024年以强化跨境资产追缴能力。

尽管未披露具体数字资产类型，但资金存放在苏格兰皇家银行国际银行（RBS International）位于根西岛的账户中，户名为Aquitaine Group Limited。目前尚未有新的刑事指控公布，其他相关资产是否仍在审查中亦未明确。

OneCoin崩盘与“失踪的加密女王”

鲁娅·伊格纳托娃作为OneCoin的核心形象代表，在2010年代中期将其包装为革命性技术，广泛推广。然而，该项目缺乏真实区块链功能，于2017年因监管介入而崩盘，伊格纳托娃也随即神秘失踪，恰逢美国当局发布欺诈指控前夕。

此后，调查蔓延至多个司法管辖区。执法机构追踪数十亿美元赃款流向，涉及离岸公司与金融中心。2022年，美国联邦调查局将伊格纳托娃列入十大通缉犯名单，欧洲刑警组织亦同步通缉，其下落至今成谜。

尽管近年出现俄罗斯境内目击传闻，但均无确凿证据。她仍是FBI头号通缉犯，案件仍处于未结状态。

技术演进下的欺诈防范新思路

模块化Web3安全公司IronBlocks首席执行官Ohad Shperling指出：“OneCoin事件发生时，现代链上检测系统尚未成熟。如今的威胁识别机制已能实时捕捉异常交易模式，包括通过混币服务转移资金的行为。”

他强调，若当时已有成熟的链上监控技术，该计划可能在早期阶段就被标记并阻止。“预防胜于追偿”，是当前反欺诈策略的关键转变。

值得注意的是，此次追回的资金仅占OneCoin总损失的约0.2%，凸显资产追回的极端困难。核心障碍在于：非法行为者通常掌控私钥或集中托管于交易所，而嫌疑人未被拘捕时，这两项操作几乎无法实现。

Shperling补充道，2024年数据显示，隐私增强技术在暗网交易中占比已达42%，主要依赖隐私币如ZEC、XMR等。这使得资金追踪难度呈指数级上升。

尽管挑战巨大，但施佩林表示，“未来仍有谨慎乐观的理由”。随着链上分析工具不断进化，监管机构有望在潜在欺诈活动形成前就介入，避免重演OneCoin式的灾难。

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