加拿大 Cryptomus 交易所因洗钱失败被处以创纪录的 1.77 亿加元罚款

2025-10-23 02:41 loading...

币圈网报道：

加拿大金融犯罪监管机构对加密货币交易所 Cryptomus 处以创纪录的 1.7696 亿加元（1.262 亿美元）罚款，原因是其违反了反洗钱和制裁相关规定，这是该机构历史上最高的罚款。

加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 表示，这家在不列颠哥伦比亚省注册成立的运营商（正式名称为 Xeltox Enterprises Ltd.）未能报告 2024 年 7 月的 1,000 多笔可疑交易，涉及暗网市场和与儿童性虐待材料、欺诈、勒索软件支付和逃避制裁有关的钱包。

FINTRAC还发现，2024年7月至12月期间，伊朗有7,557笔未申报的转账，同期还有1,518笔超过10,000加元的大额加密货币交易未申报。该监管机构表示，Cryptomus缺乏适当的“了解你的客户”程序和风险评估，并称其合规计划“不完整且不充分”。

今年早些时候，不列颠哥伦比亚省证券委员会还禁止 Cryptomus 在当地进行证券交易。

FINTRAC 首席执行官 Sarah Paquet 表示，该案例证明加密货币公司仍然“容易受到非法行为者的利用”，尤其是在合规控制失效的情况下。

处罚远远超过罚款1950万加元于 7 月对 KuCoin 实施了制裁，并于 9 月披露，这是继先前的行动之后反对币安该公司因未能登记和报告大额交易，于2024年被罚款600万加元。FINTRAC表示，此举是推动虚拟货币行业符合传统金融机构合规标准的更广泛举措的一部分。

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