澳大利亚内政部长宣布赋予全面权力以遏制加密货币 ATM 的金融犯罪风险

摘要 部长的评论是在澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 发现一些高价值加密 ATM 活动涉及欺诈和洗钱计划之后做出的 。 币圈网报道：

澳大利亚内政部长托尼·伯克周三宣布了针对加密货币 ATM 的新规定，旨在严厉打击与洗钱、诈骗和剥削儿童相关的“高风险产品”。LEw币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

该声明是更广泛行动的一部分，赋予新权力打击洗钱、恐怖主义融资和犯罪风险。LEw币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

“六年前，澳大利亚仅有 23 台这样的机器。三年前，这个数字增长到 200 台。而现在，我们已经有 2000 台。它发展迅速，”伯克在堪培拉国家新闻俱乐部讲话时表示。ABC新闻.LEw币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

内政部长指出，用现金购买加密货币难以追踪，澳大利亚交易报告与分析中心 (AUSTRAC) 将加密货币 ATM 与洗钱、诈骗、欺诈、非法物质和剥削儿童联系起来。LEw币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

他说：“当我们观察那些将最多资金投入加密 ATM 的顶级用户时，发现 85% 的资金都涉及诈骗或钱骡。”LEw币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

这一声明标志着监管部门对该行业施加的压力不断加大，当局称该行业发展失控，助长了金融犯罪。LEw币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

伯克表示，正在起草一项立法，赋予 AUSTRAC 限制或禁止“高风险产品”的权力，包括加密货币 ATM。预计部长将在未来几个月内将该法案提交议会。LEw币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

该部长拒绝透露 AUSTRAC 是否会彻底禁止这些机器，并表示此类声明可能会导致“法律挑战”。LEw币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

伯克补充道：“我将通过立法赋予 AUSTRAC 对此作出决定的权力。”LEw币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

风险评估视角

墨尔本 Web3 教育公司 uCubed 的创始董事詹姆斯·沃尔普 (James Volpe) 告诉 Decrypt：“与银行、赌场或汇款服务等其他成熟渠道相比，我认为加密 ATM 不会带来重大风险（尤其是大多数加密 ATM 已经需要一定程度的 KYC 验证）。”LEw币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

他表示，尽管 ATM 并非“最突出的金融犯罪风险源之一”，但它们仍然值得关注，并补充说 AUSTRAC 似乎专注于“打击犯罪滥用，而不是扼杀创新”。LEw币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

今年 3 月，AUSTRAC 将加密货币 ATM 运营商列入黑名单，监管打击力度开始加大。“已通知”2023 年底成立的一个特别工作组发现了与这些机器相关的“令人担忧的趋势和可疑活动指标”。LEw币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

截至 6 月，该机构已拒绝为加密 ATM 运营商 Harro's Empires 续签注册，并且施加交易上限5,000 美元，同时加强整个行业的客户尽职调查要求。LEw币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

沃尔普表示，AUSTRAC、执法部门和 ATM 提供商之间还有“更智能的合作”的空间。LEw币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

他建议自动化系统可以“监控交易模式并仅标记高风险或可疑活动以供进一步审查”，这将实现“有针对性的执法，同时维护用户的隐私权”。LEw币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台