特朗普的世界自由金融代币被追踪至朝鲜和伊朗——报告

2025-09-22 01:28 loading...

币圈网报道：

关键要点

据报道，特朗普的 World Liberty Financial 向与朝鲜、伊朗和受制裁的洗钱平台有关的实体出售代币，引发了国家安全和监管方面的担忧。

超过 5700 万美元，其中加密资产目前占其净资产的 73%。

尽管唐纳德·特朗普总统在美国和全球范围内都以支持加密货币的立场而闻名，但他参与加密货币投资的行为引发了人们的关注。

一个新的报告来自政府监管机构 Accountable.US 的题为“美国出卖”的报告称，特朗普的世界自由金融加密计划向与朝鲜、伊朗和受制裁的洗钱平台有关的实体出售代币。

这引发了严重的国家安全担忧，因为特朗普的世界自由金融已经创造了超过 10 亿美元的个人财富，而特朗普家族正在数字资产领域积极扩张。

报告中重点强调的具体交易表明了受制裁实体和高风险行为者的潜在风险。

例如，在就职典礼当天，一位名为 Shryder.eth 的交易员购买了价值 10,000 美元的世界自由金融[WLFI]代币。

同一名交易员还使用美国财政部批准的朝鲜 Lazarus Group 钱包进行了 55 笔交易。

此外，2024 年 10 月，World Liberty Financial 向一名用户出售了近 3,500 个 WLFI 代币，该用户此前曾在伊朗最大的加密货币交易所 NoBitex.ir 存入超过 26,000 美元，该平台以协助违反制裁而闻名。

同一用户还控制着一个亲伊朗的 X.com 账户，发布如下威胁：

“美国军舰将沉睡在海底。”

报告进一步指出，用户 0x9009 自 2025 年 2 月以来已购买了超过 10,000 个 WLFI 代币。

此人还使用了 A7A5 加密代币，这是 2025 年 8 月受到美国制裁的俄罗斯卢布支持的制裁规避工具。

此外，World Liberty Financial 向至少 62 名使用 TornadoCash 的用户出售了 WLFI 代币，TornadoCash 是一种加密混合服务，与洗钱超过 10 亿美元的非法资产有关，其中包括与 Lazarus Group 相关的资产。

尽管 TornadoCash 在 2022 年受到拜登政府的制裁，但特朗普政府于 2025 年 3 月取消了这些制裁。

然而，尽管存在这些风险，该公司直到 9 月 5 日才披露将五个“高风险敞口”账户列入黑名单，而这距离有争议的代币销售已经过去了几个月。

值得注意的是，Shryder.eth 的钱包直到 8 月 31 日才被列入黑名单，这凸显了在对特朗普加密交易的审查日益严格的情况下，政府的回应出现延迟。

财务披露显示，特朗普从世界自由金融公司赚取了超过 5700 万美元，加密货币目前占其净资产的 73%。

这个家族的数字帝国从 60 个发展到 185 个比特币[BTC]财务公司一年的收入达数十亿美元，主要通过外汇收入。

事实上，最近参议员伊丽莎白·沃伦也提出人们担心特朗普在加密货币领域影响力日益增强，并质疑美国证券交易委员会对其媒体公司推出的 ETF 的监管。

民主党议员还加强了监管，请求自 2023 年以来，有关世界自由金融和特朗普代币的可疑活动报告不断出现，表明对特朗普加密货币投资的审查日益严格。

信中指出，

“我们写信是为了解决某些政治导向的筹款活动可能被滥用于欺诈、腐败或其他非法目的的问题。”

与此同时，特朗普股价在过去 24 小时内下跌 0.36%，报 8.42 美元。CoinMarketCap.

事实上，AMBCrypto 还指出特朗普家族最近尝试进入加密货币领域，这使他们的财富增加了近 13 亿美元。

这些加密货币企业的迅速崛起凸显了与特朗普相关的数字资产生态系统所固有的机遇和波动性，标志着该家族金融帝国的新篇章。

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