拉撒路通过Hyperliquid转移3000万美元，美国谈判推进

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与朝鲜 Lazarus 组织关联的钱包三周内通过 Hyperliquid 出售逾 3000 万美元比特币

据链上数据，与朝鲜 Lazarus 组织关联的钱包在过去三周内通过 Hyperliquid 出售了超过 3000 万美元的比特币。这些钱包将所得资金用于购买以太坊和 Solana，随后将资产转移至多个交易所。与此同时，美国官员及 Payward 正在探索受监管的接入该平台的途径。

Lazarus 关联钱包将比特币兑换为 ETH 和 SOL

链上数据显示，与朝鲜国家支持的 Lazarus 组织相关的钱包在过去三周内通过 Hyperliquid 出售了超过 3000 万美元的比特币。根据区块链分析，这些钱包将比特币出售所得用于购买以太坊和 Solana，随后将资产发送至包括 Kraken、LBank 和 KuCoin 在内的中心化交易所。加密货币调查员 ZachXBT 于 2024 年首次识别出这些地址，此后 Arkham 将其标记为与 Lazarus 有关联。

公开的区块链记录显示了地址之间的转账，但并未披露接收方交易所账户的控制者身份。报道称无法确认账户持有人，也无法确定交易所是否知晓所报告的资金来源。

Kraken 表示合规是其运营的核心，并在分析服务提供商的支持下持续监控区块链活动。该交易所称，其控制措施旨在识别并阻止与受制裁钱包关联的资产在到达平台前被拦截。

LBank 表示其使用行业标准的合规工具进行持续监控。该交易所将跨平台、跨区块链和跨管辖区的非法转账描述为一个行业性问题，没有任何一家公司能够独立发现或解决。

KuCoin 则表示，在未查看底层钱包数据的情况下无法确认所报告的活动。该交易所还提醒，公开的区块链记录并未显示资产到达中心化平台后的所有后续步骤，包括账户限制、监管报告及其他风险控制措施。

Hyperliquid 活动引发美国制裁相关问题

所报告的转账涉及美国方面的直接关联，因为美国财政部已将 Lazarus 组织列入制裁名单，并认定其为朝鲜政府控制的网络组织。美国当局已将该组织与多起数字资产盗窃事件联系起来，包括 2022 年发生的 6.25 亿美元 Ronin 网络攻击事件。此前有报道称，前国防部长 Mark Esper 曾援引朝鲜黑客组织，主张受监管的国内加密货币市场能使美国执法部门更好地获取客户和交易记录。

使用去中心化交易场所可能使执法复杂化，因为 Hyperliquid 允许用户连接钱包进行交易，而无需开设传统经纪账户。该协议的公共区块链仍会记录交易，使 Arkham 等公司能够追踪标记地址之间的转账。

受制裁行为者的资产出现在去中心化平台上，并不表明 Hyperliquid 协助了该活动或知晓谁控制了这些钱包。该报道也未证实 Kraken、LBank 或 KuCoin 已将转移的资产记入不受限制的客户账户。

对于美国监管机构而言，任何在美国国内提供 Hyperliquid 相关产品的计划都需要解决制裁筛查、客户身份识别和账户级别控制等问题。钱包检查可以识别此前标记的地址，但资金可能在到达另一个场所前经过多种资产或地址的转移。

Hyperliquid 近期的一个测试网部署展示了其基础设施的许可版本可能如何运作。8 月，一个使用 Kraken 名称的部署者将 10 个钱包列入白名单，并测试了取消订单、减少仓位和移动抵押品的控制措施。该报道出现时，Kraken 和 Hyperliquid 均未确认该部署的所有权。由于 Hyperliquid 的测试网允许外部部署，仅凭 Kraken 的名称并不能证明该交易所创建或运营了该部署。

Payward 讨论受监管的 Hyperliquid 接入

与此同时，有报道称 Kraken 母公司 Payward 正与 Hyperliquid Labs 进行深入讨论，拟通过其受 CFTC 监管的衍生品业务 Bitnomial 向美国交易者提供部分永续合约。知情人士透露，Payward 已向商品期货交易委员会提交了拟议结构的概要。任何协议仍需获得监管批准，财务条款则尚未公开。Payward 和 Hyperliquid Labs 拒绝就此置评。

美国总统唐纳德·特朗普在 8 月 19 日的一次白宫活动中将可能的美国市场准入问题公之于众。他在提及 CFTC 主席 Michael Selig 时表示，他了解到该监管机构正致力于以“完全合规且合法的方式”将 Hyperliquid 引入美国。

Payward 的安排将使符合条件的美国客户通过注册运营商而非 Hyperliquid 的无许可界面进行访问。向美国零售交易者提供的商品衍生品通常必须使用受 CFTC 监管的实体，而仅靠钱包筛查无法替代交易所、清算和经纪要求。

Payward 已拥有在国内衍生品市场运营所需的监管基础设施。该公司于 5 月完成了对 Bitnomial 的收购，同意支付高达 5.5 亿美元的现金和股票。此次收购使 Payward 获得了一个指定合约市场、一个衍生品清算组织以及一个期货佣金商。这三项注册涵盖了在 CFTC 监管下的交易、清算和经纪服务。Kraken 随后于 6 月为符合条件的美国客户推出了受监管的永续合约。该服务允许受支持的用户通过 Kraken Pro 交易现货、保证金、传统期货和永续期货，同时使用 Bitnomial 的受监管结构。

Hyperliquid 引领去中心化永续交易

Hyperliquid 通过其链上交易系统 HyperCore 运营其主要交易所，该系统负责订单匹配、保证金计算和清算。用户从连接的钱包进行交易，而该平台的主要无许可界面无需传统的经纪账户。

永续期货与有到期日的期货不同，没有固定到期日。多头和空头交易者之间的资金费率支付有助于使合约价格接近其基础资产的价值，只要满足保证金要求，仓位就可以保持开放。

数据显示，截至撰稿时，Hyperliquid 累计永续交易量已处理约 5.19 万亿美元。其永续市场在过去 7 天内的交易量约为 604.4 亿美元，过去 30 天内为 2049.5 亿美元。未平仓合约约为 133 亿美元，代表未平仓永续仓位的名义价值。该平台上的累计清算金额超过 326 亿美元，其中过去 30 天内约为 22.5 亿美元。

除了核心协议运营的市场外，Hyperliquid 改进提案 3 允许外部构建者使用 HyperCore 启动独立的永续交易所。部署者在质押 50 万枚 HYPE 后，可选择其合约、抵押品、杠杆限制、资金费率设置和价格来源。当部署者操纵预言机或违反市场规则时，验证者可以削减其质押。HIP-3 运营商可获得其市场产生的交易费的一半，而网络上测试的较新权限工具可能允许单个部署者限制仅限批准的钱包访问。