币安助力全球行动打击价值 1 亿美元的暗网毒品市场

2025-06-10 03:53 loading...

币圈网报道：

全球最大的加密货币交易所币安协助美国和台湾执法部门打击暗网市场“隐身市场”。该交易所在一份新闻稿中披露了这一消息。加密都市.

据该公司称，其金融情报部门（FIU）在帮助执法机构打击市场、促进非法毒品销售以及建立国际网络方面发挥着关键作用。

Incognito Market 是一个用户可以匿名购买 1000 多种非法毒品的平台，据报道，该平台已促成超过 1 亿美元的交易。据报道，该平台允许在其内部银行系统内使用多种加密货币进行支付，以确保匿名性并逃避检测。

然而，金融情报机构向执法部门提供了信息，帮助他们追踪非法交易并识别嫌疑人。此外，该交易所还冻结了与此案相关的价值 350 万美元的加密货币。

币安称其参与的消息证明区块链网络并非犯罪活动的避风港。币安金融情报部门全球负责人尼尔斯·安德森-罗德 (Nils Andersen-Roed) 指出，隐私工具甚至无法阻止执法部门发现加密货币的非法使用。

安德森·罗德说：

“即使使用复杂的隐私工具，每笔加密交易都会留下数字痕迹——这在当今的执法调查中变得越来越重要。”

与此同时，Andersen-Roed还指出，币安与执法部门的合作是打击犯罪新秩序的一部分。他指出，随着加密货币案件变得越来越复杂，跨境合作和公私合作至关重要。

有趣的是，币安指出，它还在欧洲刑警组织取缔儿童剥削平台 Kidflix 的过程中发挥了关键作用，帮助欧洲执法部门发现了该平台的内部支付基础设施以及与之相关的 100 多名用户。

这一切都是该交易所努力与当局合作的一部分，也是其对透明度和安全承诺的一部分。自2023年该交易所遭受攻击以来，罚款超过40亿美元受美国司法部监管，中国已加强合规标准，同时加强与当局的合作。

与此同时，取缔隐身市场只是美国执法机构及其国际合作伙伴大规模行动的成果之一，该行动被称为猛禽行动导致四大洲 270 人被捕。

美国司法部（DOJ）早些时候宣布逮捕美国、英国、巴西、奥地利、韩国、瑞士、荷兰和西班牙等多个国家的暗网管理员、供应商和买家。

美国司法部称，这是联合犯罪阿片类药物和暗网执法 (JCODE) 团队有史以来最大的一次缉获行动，共查获超过 2 亿美元的法定货币和数字资产，以及两公吨毒品和超过 180 支枪支。

根据币安提供的信息被捕的人员之一是隐身市场（Incognito Market）的管理员林瑞祥（Rui-Siang Lin），他的昵称是“法老”（Pharoah）。林瑞祥于2024年在法庭上被提审，并对三项指控表示认罪。

与此同时，币安的声明发布于其金融犯罪合规主管Tigran Gambaryan离职几天后。Gambaryan在尼日利亚被拘留八个月后成为公众焦点，他在领英上宣布了离职消息，并补充说他正专注于新的挑战。

考虑到他逃脱拘留后曾在采访中暗示重返公共部门，他的离职并不完全令人意外。尽管如此，他还是加入了过去两年内离开币安的约16位高管的名单。

尽管有几位高调离职，币安在首席执行官 Richard Teng 的领导下，凭借其合规文化的改善而蓬勃发展，交易量仍然占据主导地位。该公司最近发布了其第31份储备证明，净资产超过1300亿美元。

虽然前首席执行官兼联合创始人赵长鹏依然具有影响力，但该交易所的理念已不再遵循赵长鹏之前的原则。例如，据报道，币安正在考虑设立全球总部，这与赵长鹏认为交易所不需要实体总部的理念背道而驰。

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