FTX恢复信托对Genesis Digital Assets提起诉讼，索赔11.5亿美元以追回资金

2025-09-24 12:28 loading...

FTX恢复信托在特拉华州对Genesis Digital Assets及其附属公司提起反诉，要求追回11.5亿美元，并指控由Alameda投资的交易涉及欺诈性的客户资金转移。

FTX对Genesis Digital Assets的诉讼详情

该诉讼于2025年9月22日提出，针对Genesis Digital Assets (GDA) 及其共同创始人Rashit Makhat和Marco Krohn。控诉中称，从2021年8月至2022年4月，Sam Bankman-Fried推动Alameda以不合理的高价收购GDA股份，并使用了FTX.com客户的资金。

FTX恢复信托指出，戈尔布盾的电力限制、新的矿工税及未达成的业绩预测使GDA的估值显得“荒谬且远超市场实际”，但Alameda依旧进行了支付。本案涉及五笔转账：2021年10月5日向GDA支付100,000,000.32美元；2022年2月1日向Makhat和Krohn分别支付470,005,660.77美元和80,928,127.02美元；以及2022年2月28日和4月13日，分别向GDA支付250,000,000美元。

控方声称，超过一半的资金在快速的二次交易中直接流向了创始人，FTX的律师表示对交易的审查不足、股权分配存在问题。信托认为，因GDA未能实现收入及EBITDA的预期，且审计延迟、未能达到美国市场的扩展目标，Alameda获得的回报低于合理的市场价值。

2022年中，GDA面临新的融资需求，且原本计划的首次公开募股（IPO）也未能如期实现。文件中指出，美国子公司实际上控制了大部分资产，但这些资产的价值仅为Alameda支付金额的一小部分。

在法律层面上，诉讼依据特定破产法条款，要求对相关转移进行规避和追回。诉状中提到，这些转移体现出“欺诈的特征”，包括隐瞒资金来源、追求快速实施而非认真审查、Bankman-Fried作为Alameda主要股东的利益冲突，以及在转账时或其后存在资不抵债的情况。

诉状中引用了FTX内部人员的证言，提到North Dimension账户和FTX的编码权限允许将客户的存款转入Alameda的“无限信用额度”。信托声称，流动性交换基金用于购入非流动性的矿权，导致在交易所崩溃事件中，满足提款和债权人索赔时的现金流减少。

目前，被告尚未在法庭上作出回应。GDA总部位于休斯敦，并在哈萨克斯坦运营，报告显示它管理超过20个比特币矿场；FTX资产声称这些矿场的控制权归特拉华州子公司所有，实际上基于美国的资产结构。