欧盟警告：加密货币诈骗者利用MiCA过渡期趁用户转移资金之际行骗

2026-08-06 18:14 loading...

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诈骗分子借MiCA过渡期结束之机，冒充监管机构与加密货币交易所

2026年7月1日，欧盟《加密资产市场法案》（MiCA）的过渡期正式结束，未获授权的公司需逐步停止运营。诈骗分子趁机冒充金融监管机构和加密货币交易所，将目标锁定在受此影响而寻求转移资产的客户身上。

法国金融市场管理局（AMF）表示，已发现多起诈骗分子冒充该局代表，诱骗受害者访问虚假网站的案件。欧洲证券和市场管理局（ESMA）指出，其名称和标识被滥用于伪造文件中。荷兰金融市场管理局（AFM）则警告称，诈骗分子可能会瞄准正在寻找合法替代平台的用户。

MiCA留下的可乘之机：熟悉的骗局卷土重来

MiCA的过渡期允许企业在寻求授权期间继续依据本国法律运营，该期限已于2026年7月1日在整个欧盟范围内结束。自该日起，任何未持有MiCA许可证的加密资产服务提供商均违反欧盟法律，必须停止接纳新客户、停止营销活动并逐步退出市场。

ESMA的加密资产服务提供商（CASP）登记册显示，截至7月底，共有323家持牌公司。这一大规模迁移正在发生——大量客户被正确告知需要提取或转移资产，而这恰恰是冒充类诈骗得以利用的绝佳条件。

AMF长达十年的老问题

AMF遭遇冒充问题的历史比MiCA早了近十年。2015年，该法国监管机构曾警告称，诈骗分子利用其名称、标识及调解员的身份，实施虚假投资追回骗局。2024年，AMF又披露了新的诈骗活动：攻击者通过电子邮件、电话和恶意网站冒充其员工。如今发布的警告，只是将这一长期存在的诈骗模式延伸到了MiCA许可过渡期，而非引入新的诈骗类型。

时间线：

2015年：AMF警告诈骗分子利用其名称、标识及调解员身份，实施虚假投资追回骗局。

2024年：AMF披露通过电子邮件、电话和恶意网站冒充其员工的诈骗活动。

2026年：AMF、ESMA及AFM报告称，与MiCA许可退出相关的冒充活动再次活跃。

截至目前，ESMA和AMF均未就此发布专项公告。此次警告并未伴随任何执法行动或公布嫌疑人姓名，而是通过媒体采访形式向消费者发出警示，这与AMF在2015年和2024年自行发布公告的做法有所不同。

在此期间，ESMA的CASP登记册仍是用户在转移资金前核实平台是否获得许可的直接途径。