印度执法局在涉诈洗钱突击搜查中查获价值3350万卢比的加密货币

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印度执法局查获加密货币，冻结与网络投资诈骗及居家工作骗局相关资金

印度执法局近日查获了价值约3350万卢比（约合39万美元）的加密货币，并冻结了与一起网络投资诈骗和居家工作骗局相关的银行账户余额。这是印度当局在打击加密货币相关犯罪和洗钱行动中的最新举措。

执法局如何追踪加密货币诈骗资金？

7月10日至11日期间，印度执法局（ED）对19处场所进行了搜查，其中16处位于泰米尔纳德邦，2处位于喀拉拉邦，1处位于斯利那加。行动中查获了价值约3350万卢比（约合39万美元）的加密货币。除数字资产外，调查人员还缴获了145万卢比（约合1.73万美元）现金，并冻结了持有超过400万卢比（约合4.65万美元）资金的账户。

此次调查源于泰米尔纳德邦和特伦甘纳邦的两起警方报案。执法局表示，不明身份的网络诈骗犯以虚假投资和高回报为诱饵，并利用欺诈性的居家工作骗局，从受害者手中骗取了1495万卢比（约合155万美元）。诈骗所得立即通过多个“傀儡”银行账户和空壳公司进行洗钱，据称这些账户由罗山·菲亚兹及其同伙操控。随后，资金被转换为加密货币，并通过多个数字钱包转移，以掩盖资金流向。

调查发现，部分接收诈骗资金的账户是在收到款项前不久才开设的，并在资金转出后很快关闭。执法局还发现，其中8万卢比（约合830美元）被转至与菲亚兹有关联的RK电气公司，而其他涉案资金则通过巴勒马尼石油商店及代理公司、JK鞋业、Team Well Engineering等企业流转。

在搜查过程中，执法局查获并扣押了相关罪证文件、数字设备、手机、笔记本电脑、银行记录、公司注册文件以及加密货币钱包和交易所账户的详细信息。目前该案尚未宣布逮捕任何人，调查仍在进行中。

印度是否在认真打击加密货币犯罪？

在此次查获之前，据此前报道，执法局在班加罗尔展开了一次更大规模行动，搜查了与五家出入金支付公司有关的六处场所，其中包括Transak和Onramp.money的母公司Buyhatke。这些公司涉嫌违反《外汇管理法》，进行超过2500亿卢比（约合26.2亿美元）的未经授权跨境转账。调查人员在该案中冻结了约6亿卢比（约合630万美元）资金。

更早之前，2025年12月，执法局在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和德里搜查了21处地点。此次调查涉及《防止洗钱法》，目标是一些利用名人图像并承诺高额回报的虚假交易网站。该行动发现，这个据信至少从2015年开始运作的犯罪网络，通过加密货币钱包、空壳公司、点对点转账和哈瓦拉渠道转移非法资金。

一个月后，据报道，执法局在古吉拉特邦逮捕了两名与BitConnect诈骗案有关的男子。该案涉及数千枚比特币、敲诈勒索，并从一名主要被告处追回了2170亿卢比（约合2.25亿美元）的资金。