美国财政部将大量加密货币钱包地址列入对古巴制裁名单！详情如下

币安Binance

币安交易所是全球加密货币交易所龙头，在手机上即可买卖比特币等数字货币！

官网注册  APP下载

美国财政部将多个加密货币钱包地址列入对古巴制裁名单

美国财政部正在进一步将加密资产广泛纳入其制裁政策。作为对古巴制裁的一部分，该部下属的外国资产控制办公室（OFAC）已将位于多个区块链网络上的加密货币钱包地址添加到制裁名单中。

根据声明，被列入制裁名单的地址分别位于波场（TRX）、狗狗币（DOGE）、Solana（SOL）、达世币（DASH）、Zcash（ZEC）和莱特币（LTC）网络上。OFAC表示，这些钱包与多个被认为与古巴政府有关联的基础基金和数字资产账户相关联。

官员指出，受制裁的资金不仅包括上述网络上的加密资产，还涉及比特币（BTC）和以太坊（ETH）资产。因此，美国政府旨在防止与被认为与古巴政权相关的数字资产在国际金融体系中被使用。

被列入OFAC制裁名单的加密货币地址对美国公民及美国金融机构产生了重大影响。与这些地址进行交易或直接、间接向这些钱包提供金融服务的行为均被禁止。同时，加密货币交易所和数字资产服务提供商应在其反洗钱（AML）和制裁合规流程中屏蔽这些地址。

近年来，美国财政部不仅定期将银行账户，还将属于受制裁个人和实体的加密货币钱包列入制裁名单。这一举措被视为全球监管趋势的一部分，旨在防止利用数字资产规避制裁。

专家指出，区块链技术的透明性有助于追踪受制裁的钱包，同时也凸显了加密货币领域合规机制日益增长的重要性。最新决定表明，针对在全球数字资产市场运营的交易所和托管服务提供商的制裁监管将更加严格。

*本文不构成投资建议。