印度加密新闻今日：班加罗尔企业遭执法行动

币安Binance

币安交易所是全球加密货币交易所龙头，在手机上即可买卖比特币等数字货币！

官网注册  APP下载

印度加密货币突袭：班加罗尔多家公司涉嫌跨境资金流动被查

印度执法局于6月17日对班加罗尔的六处地点进行了搜查，并冻结了约6000万卢比的资产。这则印度加密货币新闻更新重点关注的是，据称有超过250亿卢比的资金通过虚拟数字资产进行转移。

关于此次搜查的印度加密货币新闻动态

执法人员搜查了与五家公司相关的场所，包括Transak、Carretx、Mokshagna Technologies、Buyhatke和Abhibha。每家公司都运营着允许人们用卢比兑换USDT等稳定币的平台。执法局表示，这些服务充当了法定货币与加密货币之间的接入点和转出点。这种设置让用户能够在没有正规文件的情况下跨境转移资金。该机构称，这明显是一起与未经授权的外汇活动相关的数字洗钱案件。

外汇法规如何界定加密货币诈骗

印度储备银行要求跨境汇款必须获得特定批准。公司还必须遵循用途代码并提交外汇文件。执法局声称这些公司完全跳过了这一流程。部分交易据报通过场外交易和位于海外的空壳公司进行，并分散资金路径以规避检测。这并非法规缺失的信号。印度已有《外汇管理法》和《防止洗钱法》涵盖此类活动。本案表明的是现行法规的执行力度，而非法律漏洞。

印度加密货币监管2026：规则日趋严格，为何不全面禁止？

在印度，加密货币交易仍是合法的。自2020年最高法院推翻印度储备银行此前的一项银行限制令后，人们可以购买、持有和出售数字资产。然而，如今合规运营需要付出相当大的努力。交易所必须在金融情报单位注册，遵守《防止洗钱法》，并对任何涉及外汇的交易满足《外汇管理法》的要求。印度的加密货币税收规则又增加了一层压力。每笔加密货币利润都面临30%的固定税率，交易时还需缴纳1%的源头扣税，且交易者不能用一种币的亏损来抵消另一种币的收益。

这种严格规定在真实案例中有所体现。勒克瑙的一名加密货币交易者虽仅投资96万卢比，并报告比特币交易亏损33万卢比，却收到了880万卢比的税务通知。该通知的触发原因并非实际盈利，而是由于通过反复互换和钱包转账导致总交易额超过8000万卢比。这一现象远不止个案。税务官员本季度已就虚拟数字资产发出了超过4.4万份通知，并发现了交易者从未申报的888亿卢比收入。交易所已将用户级交易数据直接发送给所得税部门，与附表VDA申报文件进行核对，因此几乎每笔交易都会留下清晰痕迹。

在这则今日印度加密货币新闻之下，一个更隐蔽的问题浮现：对私人加密货币的更严格监管，是否是印度储备银行有意为之，以推动其自身的数字货币计划——数字卢比？欧盟也面临类似的争论，其中“大鲸”调查怀疑欧洲央行通过影响币安的许可命运来保护其数字欧元计划。

数字卢比计划：当前进展如何？

数字卢比仍在试点阶段，将持续到2026年中。截至2026年3月31日，零售流通量为77.16亿卢比，低于去年同期的101.6亿卢比。大约700万至1000万用户通过17至19家参与银行使用该货币。印度储备银行已将重心转向福利发放，并在古吉拉特邦、本地治里和昌迪加尔开展食品补贴试点项目。跨境测试也已启动，早期讨论涉及将数字卢比与其他国家的央行数字货币连接，用于汇款。印度储备银行表示，并不急于彻底取代现金或统一支付接口，而是倾向于分阶段扩大试点。