俄克拉荷马州警告：虚假加密货币平台承诺无风险获利

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俄克拉荷马州警告：虚假加密平台承诺保本保收益

俄克拉荷马州的证券监管机构向投资者发出警告，提醒警惕一种可疑的加密货币诈骗计划，该计划承诺提供有保障、无风险的回报。俄克拉荷马州证券部透露，调查发现这一运作与BG Wealth Sharing Ltd、DSJ Exchange PTY Ltd以及HQI Exchange有关联，这些平台一直以加密货币交易平台的身份运营。

未注册运营引发担忧

据该部门称，涉及的所有实体均未在俄克拉荷马州注册开展业务。当局敦促投资者立即停止向这些机构进行任何转账。他们强调，该计划通过社交媒体积极招募用户，并通过推荐奖励激励参与者拉拢新投资者——这是典型的金字塔式骗局特征。俄克拉荷马州证券部指出，这些被点名的实体在该州缺乏正式注册，并敦促投资者立即停止向其汇款。

BG Wealth将自己定位为一家大型全球对冲基金，但有报道称，随着旧网站下线，其网站地址会频繁变更。投资者通常会被引导至私人聊天群组和第三方应用程序（如Telegram）以获取进一步指示。

小词典：对冲基金是一种投资工具，通常面向高净值或机构投资者，采用灵活策略管理资产。Telegram是一款常用于私人群组和直接社区互动的即时通讯应用。

多州出现虚假监管批准声明

州官员指出，BG Wealth和DSJ Exchange曾发表误导性声明，声称已获得美国证券交易委员会批准。类似的声明此前已在华盛顿州、夏威夷州和犹他州引发监管行动，这些州的当局已下令停止此类活动。

各实体及关键情况与监管行动如下：BG Wealth Sharing Ltd承诺无风险保本收益并谎称获得监管批准，俄克拉荷马州发出警告；DSJ Exchange PTY Ltd谎称获得监管批准，俄克拉荷马州发出警告；类似实体被指控采用相同运作模式，在华盛顿州、夏威夷州和犹他州收到停止与终止令。

俄克拉荷马州证券部是负责执行该州证券法规的公共机构。该部门警告称，诈骗者经常未经授权借用官方机构的名号，以建立投资者信任并为其骗局增添合法性。

提现限制与隐藏费用浮出水面

当局报告称，投资者在提取资金前被要求支付额外费用。这些费用通常被标注为税费、佣金或验证费。即使支付后，许多受害者仍然无法取出余额。根据受害者陈述，提现请求被附加了支付所谓税费、佣金或验证费的新条件，但即使支付完成后，资金仍无法取出。

近期在美国各地被揭露的加密货币诈骗案均遵循类似模式：虚假交易平台以承诺保证利润为诱饵吸引受害者，然后将额外费用作为提现条件——这一模式与俄克拉荷马州的案例高度吻合。最近，得克萨斯州和加利福尼亚州的州级当局已对Fedra Exchange等平台及其他欺诈性交易网站发出警示，这些平台采用了几乎相同的伎俩。监管机构建议投资者在进行任何转账前，先通过官方渠道确认相关平台的许可和注册信息。