智利加密货币交易所创始人涉嫌为“阿拉瓜火车”洗钱被通缉

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智利检方对加密货币平台Plusspay创始人发出逮捕令

智利检察官近日对加密货币平台Plusspay创始人何塞·曼努埃尔·里奥斯·瓜伊多发出逮捕令。调查显示，其金融科技业务与名为“阿拉瓜火车”的犯罪组织运营的洗钱网络存在关联。

此次搜查由南方大区检察官办公室执行，是智利针对“阿拉瓜火车”金融基础设施展开的代号为“东京行动”的更大规模打击行动的一部分。不过，检方尚未对里奥斯·瓜伊多提起正式指控。

智利创始人涉嫌参与帮派加密货币洗钱

据CriptoNoticias报道，智利有组织犯罪调查局的侦探于6月13日突击搜查了Plusspay位于圣地亚哥普罗维登西亚区的办公室。这位38岁的里奥斯·瓜伊多（委内瑞拉苏利亚州人）并未出现在办公场所或其任何注册地址。当局认为他可能已离开智利，目前可能身处委内瑞拉或哥伦比亚。

根据检方的案件卷宗，与Plusspay网络相关的可疑金融活动金额超过8400万美元。据El Mostrador报道，Plusspay显然接受智利比索转账，并将其兑换成稳定币（主要是Tether和USD Coin），然后将资金转移至境外的钱包和银行账户。该平台在普罗维登西亚区的一间办公室运营，并宣称其受到智利金融市场委员会的监管。

检察官为何搜寻Plusspay创始人？

检察官指控里奥斯·瓜伊多设立多家空壳公司，包括一系列以“Bex”为前缀的企业（BexGroup SpA、BexDigital Services SpA和Bexpay Business Enterprises SpA），以通过智利银行系统隐藏和转移非法资金。调查人员还发现了一家总部位于佛罗里达州的关联实体，其地址与智利相关组织相同。

里奥斯·瓜伊多于2021年与其同胞赫苏斯·阿尔贝托·莫里略·梅迪纳共同创立了Inversiones Plusservice SpA。2023年，他注册了Plusspay域名，并正式将公司业务范围扩展到加密货币托管和经纪服务。到2024年初，该公司已在智利金融市场委员会正式注册为金融科技服务提供商。

金融市场委员会澄清：注册不代表获批

在El Mostrador公布其调查结果后，智利金融市场委员会迅速澄清其角色。根据智利《金融科技法》，金融市场委员会于6月12日发布声明指出，金融服务提供商必须完成两个步骤才能开展业务：在金融市场委员会注册，并获得另一项独立授权。金融市场委员会表示：“仅注册并不能开展业务，因为提供服务需要经过授权程序。”他们还指出，Inversiones Plusservice是几家未能按照第502号一般规定要求更新其记录的公司之一，并且该委员会正在对所有注册实体进行监管审查。

突击搜查后，Plusspay暂停了运营，并在其网站发布了一条横幅，将关闭归因于“平台无法控制的法律原因”。该公司还发表公开声明，否认“与任何非法活动或有组织犯罪结构有关联”，并称已聘请专业律师进行辩护，以证明其运营的合法性。

智利严厉打击非法活动

Plusspay案似乎是智利针对“阿拉瓜火车”金融活动的最新执法行动。6月5日，智利警方逮捕了近20人，他们涉嫌参与另一个洗钱团伙，该团伙通过银行账户和加密货币汇款转移了高达8800万美元的资金。检察官埃克托·巴罗斯称此次行动是“我们在国内见过的最大洗钱案件之一”，并透露当局已冻结了140多个银行账户。

美国财政部外国资产控制办公室于2024年将“阿拉瓜火车”列为全球犯罪组织。InSight Crime的近期报告还指出，该帮派已逐步完善其洗钱手段，从基本的电汇转账转变为将空壳公司、多个银行账户和加密货币兑换结合起来的复杂方案。