币安驳斥《华尔街日报》关于伊朗资金流动的爆炸性调查报道

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币安与《华尔街日报》的对峙升级

全球领先的加密货币平台坚决否认有关其平台涉及8.5亿美元与伊朗及受美国制裁实体相关交易的指控。面对持续监管压力，币安能否真正翻过在美国的合规难题？

核心争议焦点

币安否认《华尔街日报》关于伊朗资金流动的指控。首席执行官理查德·滕强调，所涉交易发生时相关个人并未受到制裁。此案重新引发了外界对币安合规能力的担忧——此前该平台刚在2023年因违反洗钱及制裁规定支付创纪录的43亿美元罚款。

交锋全过程

《华尔街日报》发布调查报告称，8.5亿美元资金通过伊朗金融人士及其关联方的账户在币安平台流转，最终可能流向被美国列为恐怖组织的伊斯兰革命卫队。报道指出，这些账户存在设备关联性，且平台内部早在2024年底就曾收到来自德黑兰的登录预警及多次风险警报，但涉事账户仍保持开通状态超过一年。

报告还披露，伊朗中央银行于2025年向币安账户转移1.07亿美元加密货币，另有外国执法机构追踪到约2.6亿美元直接交易涉及与伊朗恐怖活动关联的金融人士。

监管阴影持续笼罩

针对相关指控，理查德·滕次日公开驳斥报道“存在根本性事实错误”，并提出三点辩护：币安从未批准与受制裁者交易；可疑活动发生在相关方受制裁前；平台在媒体联系前已启动独立调查，但结论未被纳入报道。

然而复杂的是，在2023年达成和解后不久，平台即被指再次出现涉伊朗资金流动。这已是双方数月内第二次交锋：2026年2月该媒体曾报道币安中止近10亿美元涉伊朗武装资金调查，3月美国司法部据称又启动对利用币平台规避伊朗制裁的新调查。平台随后以诽谤罪起诉该媒体要求赔偿。

行业合规困境凸显

这场争端不仅关乎媒体博弈，更暴露了加密货币行业在监管框架构建期的合规局限性。尽管币安高举对非法活动“零容忍”政策，但接连出现的指控与监管机构的持续关注，意味着事件远未落幕。全球最大加密货币交易所的公信力正面临严峻考验。