5.98万美元“提前3小时押注”……Axiom交易所被曝“内部交易及滥用客户数据”

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区块链调查揭露交易平台内部管控隐患

近日，区块链调查人员公布了一份针对某加密交易平台的调查报告，指出其存在员工滥用内部数据及涉及内部交易的嫌疑。调查强调，此事件并非孤立问题，而是暴露了平台用户信息保护体系存在严重的访问控制缺陷。

调查将焦点集中于该平台一位高级业务开发人员。据报告披露，该人员及相关方涉嫌利用内部工具松懈的访问权限，查询敏感用户信息，追踪非公开钱包活动，并据此进行交易决策。此类行为可能自今年初即已开始。

报告附带的音频材料显示，疑似该员工的人员声称，仅凭推荐码、钱包地址或内部用户ID即可监控平台用户。其中一段录音中，他暗示能获取特定用户的“任何相关信息”。另一段录音则提及，初期会查看少量钱包，随后逐步扩大范围以避人耳目。内部群组通话的摘录还包含请求查询钱包的流程，以及承诺提供被追踪地址的完整清单。

调查方进一步提供了内部仪表盘可能被滥用的实例。据称，今年四月，该员工曾分享一张平台内部截图，其中包含一位标记为特定昵称的交易员的非公开钱包信息。同年八月，疑似另一位交易员的注册数据及关联钱包图像也被泄露。同月，还有证据表明该员工讨论过对交易特定代币的用户进行查询。

报告指出，相关人员将多位关键意见领袖的钱包地址整理于在线表格中，这些地址均映射自平台内部仪表盘收集的数据。调查人员已向部分被列入表格或在泄露截图中被识别的关键意见领袖求证，多人独立确认了其钱包信息的真实性。

调查人员强调，此事件不仅关乎个人行为失范，更严峻的问题在于平台内部的监督与制衡机制实际未能有效运转。无论高级管理层是否知情，员工对敏感用户数据的访问均未得到实质性控制。

尤其值得注意的是，鉴于涉事员工于纽约工作居住，此事可能落入相关司法机构的管辖范围。调查人员补充道，无论是否会引发刑事起诉，平台创始团队都应进行彻底内部调查，并对确认滥用访问权限的员工考虑采取法律行动。

事件中另有一处加剧了争议。据独立消息称，在调查结果公开前约三小时，两个新建钱包进行了总额约数万美元的投机性交易，随后获得了约十万美元的收益。市场疑虑因此加剧，怀疑可能有人利用了特权信息进行实际交易。

当前，整个加密货币市场总市值庞大。此次风波再次凸显，交易平台的“内部管控”与“用户数据保护”是关乎市场信任的核心要素。

真正的风险何在？

正如此次交易平台员工涉嫌滥用访问权限的事件所示，真正的风险往往并非源于市场行情波动，而是始于内部控制的失效与用户数据的泄露。在一个个人钱包可能被追踪、交易行为可能成为他人投机依据的市场中，投资者需要的并非运气，而是解读市场结构的能力。