韩国首例非监管移送加密诈骗洗钱案定罪，法律执行迈出关键一步

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韩国首例未通过金融监管机构移送的加密货币诈骗洗钱案件近日宣判，一名男子因协助转移非法资金被判处两年半有期徒刑。该案成为《虚拟资产用户保护法》自2024年7月实施以来，首次应用于非由金融服务委员会（FSC）或金融监督院（FSS）正式移交的刑事案件。

案件核心：虚假代币骗局与资金清洗

议政府地方法院高阳支部审理查明，一个诈骗团伙搭建虚假投资平台，以“折扣发行”“上市即暴涨”为噱头，诱骗投资者购买不存在的数字代币。实际并无任何资产交付，资金全部流入幕后操控者手中。

代号为“A”的被告负责整个骗局的资金流转环节。他利用礼品券经销商身份开设企业账户，于2024年底至2025年初期间，通过76笔转账接收14名受害者的约5.01亿韩元（约合34.5万美元）。资金到账后，迅速转给主犯，并多以现金或优惠券形式变现。据称，其每日非法收入达15万至20万韩元（约103至138美元）。

司法裁决与法律适用

2026年7月，高阳法院一审认定其构成欺诈、洗钱及违反《虚拟资产用户保护法》第10条第4款第1项，判处有期徒刑2.5年。被告提出上诉，但10月被驳回，判决正式生效。

尽管被告承认洗钱行为，辩称对骗局细节不知情，不应受加密法律制裁，但法院明确指出：其明知资金来源非法，且在资金链条中扮演关键角色，不能以“不知情”为由免除责任。法庭强调，仅作为洗钱中介亦属共犯，须承担相应刑责。

法律意义：执法边界的重要突破

此案的最大亮点在于，它并非由韩国主要金融监管机构发起移送，而是基于警方调查和初步证据直接进入司法程序。这表明韩国执法系统正逐步摆脱对监管机构移送的依赖，增强自主侦办能力。

此前，首例依据该法定罪的案例发生在2026年2月。首尔南部地方法院判处某资产管理公司CEO李钟焕三年监禁，罪名为策划ACE代币对敲交易（即自买自卖虚增交易量），并处以罚款及没收非法所得合计约92.7万美元。

执法趋势：从被动响应转向主动出击

目前，韩国金融服务委员会与金融监督院已完成近40起加密相关案件调查，其中超过30起已移交检察机关处理，涉及25名嫌疑人。多数案件集中在短期市场操纵，平均非法获利约为14亿韩元（约96万美元）。

与此同时，警方正集中力量打击区域性假币发行与加密资产洗钱网络。这一系列举措反映出韩国正构建多层次、全链条的加密犯罪治理体系，既追究策划者，也严惩协助资金转移的中间环节参与者。

迷你词典：《虚拟资产用户保护法》

该法律于2024年7月正式施行，旨在强化对数字资产投资者的保护，明确禁止与虚拟资产相关的欺诈、操纵及信息披露违规行为，赋予执法部门更广泛的调查与追诉权限。