FinCEN指控MEXC涉160亿美元非法交易，多家交易所启动资金审查

币安Binance

币安交易所是全球加密货币交易所龙头，在手机上即可买卖比特币等数字货币！

官网注册  APP下载

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）近日对MEXC Global发出特别措施命令，指控其在2021年5月至2026年5月期间协助完成至少160亿美元的非法交易活动。该行动主要针对与伊朗、朝鲜及俄罗斯相关的规避制裁行为，以及多起网络犯罪关联的资金流转。

多家中心化交易所启动资金审查机制

据Wu Blockchain报道，自美国财政部宣布对MEXC采取监管措施后，币安、OKX和Gate的部分用户反映，在向这些平台转入MEXC资金时遭遇额外合规检查。部分账户出现入账延迟或处于待验证状态，但各平台均未确认存在全范围封锁。

值得注意的是，Bitget Wallet已明确调整其银行卡充值服务规则，不再接受被识别为源自MEXC的资金。这一限制聚焦于充值环节，不涉及钱包间的常规转账，表明平台正加强源头资金的合规筛查。

监管措施将延迟生效，影响逐步显现

FinCEN发布的命令依据《反俄洗钱法》第9714条，禁止受美国管辖的金融机构处理与MEXC相关的交易，包括加密资产转账。然而，根据规定，此类限制需在《联邦公报》正式公布后30天才生效，因此当前仍处于过渡阶段。

此前类似事件中，英国对HTX实施制裁后，Bybit也引入了针对相关转账的额外筛选流程。用户可能被要求提供交易历史和资金来源证明文件，以满足合规要求。

此外，本次行动还涉及八家加拿大金融机构，因涉嫌参与规避制裁及与受限实体交易而被纳入制裁名单，显示出美国在打击跨境非法金融网络方面的协同布局。

MEXC回应：配合审查，运营正常

MEXC方面表示，已启动内部法律与合规团队评估该命令，并强调客户资产安全无虞，平台运行维持稳定。同时，交易所宣布将对现有的反洗钱与制裁控制体系开展独立审计，并承诺与监管部门保持沟通，及时发布官方进展。

尽管目前尚无证据显示全网级封锁，但多个交易平台已开始强化对高风险来源资金的识别能力。随着监管压力持续传导，未来更多交易所可能跟进类似审查机制，进一步影响跨平台资金流动效率。