Tether CEO驳斥参议院报告：称已提前冻结伊朗相关钱包

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Tether首席执行官Paolo Ardoino在社交媒体X上发布声明，针对一份由参议院民主党人发布的调查报告作出回应。该报告指控Tether是伊朗规避国际制裁的关键渠道。Ardoino表示，Tether自2023年起便在美、以等机构正式指定前约四周采取冻结措施，并在99%的情况下早于区块链分析公司Chainalysis标记相关地址前完成操作。其行动已使与伊朗相关的稳定币交易量下降超过九成。

参议院报告的核心发现

9月28日，参议院常设调查小组委员会（Senate Permanent Subcommittee on Investigations）发布题为《捆绑于恐怖主义：加密货币与伊朗的影子银行网络》的28页报告。该委员会最高民主党议员为理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）。

调查覆盖2021年6月至2026年8月期间的846个钱包地址，这些地址被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）或以色列国家反恐融资局（NBCTF）列入制裁名单或查封目标，主要关联伊朗及其代理人。

报告揭示多项关键数据：

• 在受调查钱包中，84%的交易仅使用或几乎仅使用USDT；在涉及恐怖主义融资的757个地址中，这一比例升至87%。
• 报告提及两名涉嫌通过USDT转移超6.03亿美元资金的伊朗石油走私者案例，并估算一个价值约200亿美元的伊朗跨境影子银行网络在过去一年中活跃运作。
• 特别案例显示，39个地址于2023年6月被以色列关联至真主党洗钱网络。尽管Tether已冻结其中5个，但其余34个直到2024年3月才处理。在此期间，超过3460万美元的USDT被转移，报告质疑其反应速度与一致性。

监管移交与政治疑虑

布卢门撒尔将调查结果提交给财政部长斯科特·贝森特和司法部长托德·布兰奇，要求审查Tether是否违反制裁法与反洗钱规定。报告还提出疑问：因Cantor Fitzgerald（现由商务部长霍华德·卢特尼克子女控制）持有Tether约5%股份，是否存在监管宽松风险。

Ardoino的反驳立场

Ardoino在社交平台重申，Tether的合规机制基于主动预警而非被动响应：

“自2023年以来，我们平均在官方制裁公布前4周实施冻结。在绝大多数情况下，我们在链上分析公司标记之前就已行动。这使得与伊朗相关的稳定币交易量下降了94%。我们正与全球执法机构紧密协作，及时阻断非法资金流动。”

他还补充，截至目前，Tether已协助冻结逾49亿美元涉罪资产。在报告发布当日，公司披露2026年已协助冻结近5.5亿美元与伊朗相关的USDT，包括4月两个被指与伊朗央行及革命卫队有关的钱包，冻结金额超3.44亿美元；以及7月四个TRON钱包，冻结规模达1.3亿美元以上。

“Tether始终证明，USDT从未成为受制裁实体、恐怖组织或犯罪网络的避风港。”

时间点争议：何为‘提前’？

双方分歧集中在“提前”冻结的定义。报告脚注56指出，以色列的制裁命令有时在签署后数周甚至数月才对外公布。这意味着，即便某钱包在政府内部已锁定，外部仍无从知晓。因此，所谓“提前四周冻结”可能实际滞后数月。报告承认Tether确有冻结行为，但认为对部分地址反应迟缓，且其声明未涵盖所有未冻结钱包。

华盛顿持续强化压力

此次报告发布背景是更广泛的打击行动。10月初，财政部长贝森特透露，美国“可能”将在一周内没收约10亿美元与伊朗相关的加密资产，并称“我们清楚它们的位置”。这一数字接近Tether声称今年协助冻结总额的两倍。此前5月他曾提及类似金额，但财政部后续声明引用的早期数据约为5亿美元，实际数额尚存争议。

此外，区块链分析公司Elliptic追踪到5.07亿美元的USDT直接关联伊朗中央银行，用于支撑本国崩溃的里亚尔。与此同时，OFAC已在6月制裁多家伊朗交易所，包括Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex；8月又追加对Shelbit和Aban Tether的制裁。

事件背后的深层意义

作为全球最广泛使用的稳定币，USDT的合规表现已成为监管焦点。Tether主张主动合作是有效防线；而报告则认为，依赖事后响应会留下可被利用的漏洞。尽管双方对行动效率存在分歧，但共识在于：伊朗相关行为体曾大规模使用USDT进行资金转移。

未来走向与关键观察点

接下来的关注重点将包括：财政部与司法部对案件的最终回应、实际查封成果、以及国会是否会依据此报告推动稳定币立法进程。对Tether而言，真正的考验在于其在新地址被指定后的冻结速度，以及独立第三方能否验证其关于交易量下降94%的说法。