加纳尼日利亚联合打击加密诈骗：28人被捕，超1100万美元资金待冻结

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加纳与尼日利亚在国际协作下展开针对网络欺诈的联合执法行动，成功逮捕28名涉嫌参与加密货币投资诈骗及身份冒充犯罪的嫌疑人。此次行动由英国国家犯罪局（NCA）于10月6日至9日在伦敦牵头，汇聚多国执法机构与科技企业。

跨国协同打击诈骗网络

在加纳，警方于阿克拉附近萨萨比地区拘捕19人，搜查中查获303台电子设备，并确认117名被非法贩卖至该国并被迫从事诈骗活动的人员。这些受害者正等待遣返尼日利亚。相关调查涉及加纳网络安全管理局、加纳警察局、美国联邦调查局（FBI）及尼日利亚经济与金融犯罪委员会。

尼日利亚三角洲州警方则在同期行动中抓获9名嫌疑人，缴获6台笔记本电脑、35部手机及12个路由器。两起行动共涉及28名嫌疑人，与美国司法部公告一致。

此外，加纳方面还识别出89名疑似诈骗受害者，其报告损失总额约830万美元。此金额未计入本次行动追回资金范围。此前9月底的独立突袭已确认34名人口贩卖受害者，为10月协调行动奠定基础。

调查发现，部分最初被拘留者实为被迫参与的受害者。诈骗手段包括虚构加密货币投资项目、冒充执法人员进行视频威胁，以及以“资金追回”为名诱导二次转账。

科技企业助力追踪非法资金

Coinbase、币安等加密货币交易所及区块链情报公司Chainalysis、Elliptic和TRM Labs深度参与，提供交易链路分析与账户识别支持。Coinbase表示，其全球情报团队通过比对社交媒体资料、账号信息与区块链交易记录，构建出诈骗网络的完整图谱。

该公司副总裁Leah Bressack指出，团队正实时追踪资金路径、实施资产冻结并跨组织共享情报，以应对跨境犯罪集团的运作模式。目前，已识别出超过65名高风险目标，并拦截潜在损失逾41.5万美元，但该金额不包含在官方扣押总额中。

尽管币安也被列为参与者，但司法部未公布其具体贡献数据。过往数据显示，币安年均投入约3亿美元用于反欺诈，过去一年拦截疑似欺诈交易达105.3亿美元，但属不同周期统计，不可混同于本次行动成果。

Meta宣布删除超过370万个与西非相关的虚假Facebook和Instagram账号、页面及群组。这些账号常伪装成美英用户，瞄准两国公民。诈骗形式涵盖虚假投资、浪漫骗局、就业诱骗、政府身份冒充及假资产回收服务。其中，“资金返还”骗局尤为常见——向已受骗者承诺退款，实则索取额外费用。

英国执法部门还执行了小规模针对性清理，禁用1,110个与“举报欺诈”功能相关的社交账号，并锁定380多个可疑域名。微软亦对支持诈骗的账户采取措施，但未披露具体数量。Meta称其共享了15家技术关联方的信息，覆盖多个国家执法机构。

资金冻结进展与背景数据

尽管司法部称已识别出超过1100万美元可能被冻结的资金，但并未确认实际完成冻结或扣押。公开信息未说明资金存放于交易所、银行或其他金融机构，也未披露所涉代币类型或确切价值。

根据FBI互联网犯罪投诉中心数据，2025年美国报告的加密货币投资诈骗损失达72亿美元，同比增长24%。全年共收到72,984起投资类诈骗报案，其中加密货币诈骗占比高达72%。由于部分受害者未报案，实际损失可能更高。

此前国际刑警组织（INTERPOL）于2026年8月发布的类似行动中，22国联合行动致58人落网，扣押资金267万美元。本次司法部声明强调，当前成果是长期打击链条中的关键一环，仍需持续追踪与法律程序跟进。