Conduit诉Tether冻结276万USDT案引发监管争议

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跨境支付企业Conduit近日向美国纽约南区联邦地区法院提起诉讼，指控稳定币发行商Tether无正当理由冻结其价值276万美元的USDT资产，致使公司核心运营账户持续无法使用超过12个月。此案再次将稳定币发行方在资金冻结决策中的权力置于聚光灯下，尤其在多家机构接连发起类似诉讼的背景下，公众对Tether是否具备过度干预用户资产的潜在动机展开深入讨论。

诉讼背景与法律诉求

该诉讼于10月5日正式提交，被告包括Tether Holdings、Tether International、Tether Operations和Tether Investments四家实体，由知名律所贝克·麦坚时（Baker Botts）代理。Conduit表示，其通过USDT与USDC等稳定币实现全球100多个国家的资金流转，被冻结的钱包实质承担了传统银行账户功能。然而，尽管账户被长期锁定，Tether仍持续利用相关资产对应的美国国债获取利息收益。

起诉书中明确声明：“Conduit未欠Tether任何债务，也不存在合同义务。”因此，公司要求全额解冻276万美元，并追加同等金额赔偿，以弥补因资金无法动用造成的业务损失以及Tether从储备中获得的不当收益。

冻结事件的真相澄清

此次冻结源于巴西联邦警察调查一起涉及前合作方Onix Intermediações的案件。但根据文件披露，执法部门已确认从未标记过Conduit的金库地址。同时，巴西法院裁定，Conduit并未卷入该案件的任何调查流程。

进一步资料显示，Onix公司已于2025年4月停止使用Conduit平台，而当时该公司相关金库钱包尚未建立，且从未接收或存放过属于Onix的资金。更值得注意的是，Tether未提供冻结行为的具体依据，也未回应解冻请求，使整个过程缺乏透明性。

Tether的立场与国际合作

Tether强调其与TRON共同设立的“T3金融犯罪行动组”在打击加密领域犯罪方面成效显著。例如，“Operation Lusocoin”行动协助巴西警方冻结逾30亿雷亚尔的非法资产，其中包括430万枚被指与洗钱网络相关的USDT。Tether在5月公开表示，这一合作是其履行合规责任的重要体现。

公司称，本次诉讼是对“其与全球65个国家、340多个执法机构长期合作”的无端干扰。据称，截至目前，Tether已协助冻结超过44亿美元涉嫌违法活动的加密资产，彰显其在反洗钱体系中的角色。

类似案件频发，制度争议加剧

Conduit并非首个挑战Tether冻结政策的企业。数周前，同一法院审理了一起相似案件：泰国商人Nutthawat Rukthammachalern与Natthawat Kasamvilas因约4240万美元的USDT在10个以太坊地址上被冻结，向Tether提出诉讼。他们指出，这些地址是在2025年10月30日被纳入黑名单，而正式扣押令直到次年2月19日才由法官签发，时间间隔长达四个月。

原告方质疑，由于Tether依靠生息资产（如美国国债）支撑其储备池，冻结资金对其而言几乎零成本，却能持续收取利息，形成一种隐性的财务激励。这种机制被认为可能诱发滥用冻结权的行为。

此外，今年2月，纽约州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯与曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格联名致信国会，指出现行《GENIUS法案》允许稳定币公司保留被冻结资金及其利息，而非返还受害者，这可能导致“从欺诈中获利”的现象。与此同时，参议院小组委员会主席理查德·布卢门撒尔于9月28日要求财政部与司法部彻查Tether的制裁执行与反洗钱流程，此前发现846个与伊朗相关的钱包中，84%的交易均使用USDT完成。