伊朗关联钱包84%使用USDT，参议院要求调查Tether合规性

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美国参议院常设调查小组委员会的民主党成员发布最新报告，揭示与伊朗相关的加密资产活动高度依赖稳定币USDT。在被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）及以色列反恐机构标记的846个钱包中，超过八成的交易几乎完全采用USDT进行。

USDT成为伊朗金融网络关键工具

该报告题为《与恐怖主义绑定》，由资深议员理查德·布卢门撒尔主导，基于五年以上的区块链数据追踪。分析显示，在以色列认定的757个相关钱包中，87%的资金流动通过USDT完成；而OFAC指定的钱包中，也有57%涉及此类交易。

更引人关注的是，两名受制裁的伊朗公民在2021至2025年间，从被制裁地址接收了高达6.03亿美元的USDT。此外，两个疑似与伊朗中央银行有关的钱包在2025年4月至5月期间共接收5,000万美元USDT，另有三个与Modex Exchange Company相关的钱包接收5.75亿美元。

多家机构确认大额资金流与伊朗关联

区块链分析公司Elliptic证实，2025年以色列标记的187个与伊斯兰革命卫队（IRGC）有关的钱包，合计接收15亿美元USDT。尽管部分地址可能属于服务提供商，无法确定每笔交易的直接归属，但整体趋势表明稳定币已成为跨境规避监管的重要工具。

Tether封禁延迟引发质疑

调查人员指出，尽管政府已对特定地址实施制裁，但Tether在执行黑名单方面反应迟缓。例如，针对与真主党资助者有关的39个钱包，Tether最初仅封锁5个，其余34个直到2024年3月才被列入限制名单。

在此期间，仍有价值3,460万美元的USDT被转移。这一延迟被批评为严重削弱了金融制裁的实际效力，暴露了中心化稳定币发行方在应对执法指令时的响应缺陷。

Tether回应：已冻结超5.5亿美元资产

面对指控，Tether发表声明否认其平台被滥用。公司强调，已协助冻结与伊朗相关的5.5亿美元资产，并指出其在多个关键节点采取行动：包括冻结两个伊朗央行关联地址中的3.44亿美元，以及后续在Tron链上冻结四个钱包中的1.3亿美元。

首席执行官Paolo Ardoino表示：“USDT绝非犯罪或制裁实体的避风港。”他补充称，公司正与包括美国司法部、联邦调查局（FBI）、特勤局和国土安全部在内的多个执法机构合作，支持超过2,900起调查，其中1,600余起涉及美国本土执法，累计冻结资产达49亿美元。

独立分析机构Chainalysis数据显示，上述四个被冻结的钱包在行动前共收到1.65亿美元稳定币，冻结时剩余1.31亿美元，印证了其操作的有效性。

议员致函两部长，推动正式调查

布卢门撒尔已将报告提交给财政部长Scott Bessent与司法部长Todd Blanche，要求启动对Tether反洗钱及制裁合规体系的正式调查。此前，他于6月4日致信Tether，要求提供关于钱包封禁及受制裁交易所的相关记录，但至今未获回应。

与此同时，纽约南区联邦检察官办公室于9月14日提起民事没收诉讼，寻求追回6,100万美元加密资产，指控其来源于伊朗黑市石油交易。该案进一步凸显加密货币在跨境非法融资中的潜在角色。