泰达币配合美制裁冻结近5.5亿USDT，回应参议院调查

币安Binance

币安交易所是全球加密货币交易所龙头，在手机上即可买卖比特币等数字货币！

官网注册  APP下载

稳定币发行方泰达币（Tether）宣布，截至2026年，其已配合美国执法机构冻结了价值近5.5亿美元的USDT，这些资金与伊朗央行及其关联网络有关。该消息发布时机敏感，紧随一份参议院报告指控USDT构成伊朗非正式金融体系的核心支撑。

USDT冻结规模与执法协同进展

今年4月，泰达币协助美国当局冻结两个地址中超过3.44亿美元的USDT。次日，外国资产控制办公室（OFAC）将这两个地址列入对伊朗央行的制裁名单，而该央行被指与伊斯兰革命卫队圣城旅及真主党存在关联。7月，美国财政部进一步将四个TRON链上的地址纳入制裁范围，泰达币随即冻结其中逾1.3亿美元资产。

上述两轮行动合计冻结金额超4.74亿美元，其余约7500万美元来自1月至9月期间未单独列示的小规模干预措施。

全球执法合作成果与数据透明度

泰达币还披露，其在与以色列国家反恐融资局的合作中，处理了640多个涉及可疑活动的钱包，共促成40余起案件移交，冻结超过2200万枚USDT。在全球范围内，该公司表示已通过与67个国家约340个执法机构的协作，累计协助冻结超49亿美元资产，其中逾24亿美元涉及美国相关案件。

参议院调查背后的争议焦点

此次披露被视为对参议院调查的直接回应。由参议员理查德·布卢门撒尔领导的小组委员会发布报告指出，846个与伊朗相关的受制裁钱包中，84%仅或几乎完全依赖USDT进行交易，暗示其已成为伊朗规避制裁的关键工具。

报告已提交至财政部长斯科特·贝森特与司法部长托德·布朗奇，呼吁启动联邦层面的合规审查，质疑是否存在违反《银行保密法》及美国制裁法规的行为。

企业回应：强调合规与协作历史

首席执行官保罗·阿尔多伊诺回应称，泰达币始终致力于防止自身成为非法活动的通道。他援引美国司法部、联邦调查局（FBI）、特勤局、海关与边境保护局（HSI）以及OFAC多次与其合作的案例，证明公司在追踪、冻结并追回涉案资产方面具备成熟机制。

融入更广泛的经济制裁战略

泰达币的行动是美国“经济放逐行动”的一部分。8月24日，财政部发起针对近60个伊朗关联实体的专项打击，将数字资产列为高风险领域之一。目前已有民事没收程序启动，目标为据称源自伊朗黑市石油交易的约6100万美元USDT。同时，曼哈顿地方检察官正在审查币安是否参与处理类似交易。