FCA与伙伴突袭伦敦非法P2P加密货币交易网站

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英国监管机构联合执法：打击非法点对点加密交易

英国金融行为监管局（FCA）于9月17日发布新闻稿称，该机构与英国税务海关总署（HMRC）及伦敦大都会警察局合作，突袭了三处涉嫌举办非法点对点（P2P）加密货币交易的场所，并在每个地点发出了停止令。此次协调行动标志着今年监管当局第二次针对未注册的点对点加密业务采取行动，显示出其更严厉的执法立场。

行动经过

FCA锁定了三处位于伦敦的场所，怀疑这些地方的交易者以营业方式运营未注册的点对点加密业务。执法人员向所有三个场所的经营者发出了停止令，要求他们停止涉嫌的非法活动。

FCA执行与市场监督执行董事Steve Smart表示：“通过与合作伙伴共同努力，我们持续追踪并破坏非法加密活动。任何从事未注册点对点加密业务的人都应意识到，我们正在关注你们。”

为何未注册的P2P交易成为监管重点

点对点交易允许个人之间直接买卖加密货币。然而，当此类活动以“营业方式”进行时，必须获得FCA的注册许可。监管局指出，目前英国境内没有任何已获FCA注册的点对点加密业务在运营。

以营业方式运营的未注册交易者可能为犯罪分子提供转移和洗钱非法资金的渠道，从而规避旨在检测和预防洗钱的监管控制措施。此次行动紧随FCA本周早些时候发布的指南之后，该指南澄清了英国即将实施的加密资产制度如何适用于相关企业。

第二次联合 crackdown 行动

此次行动继FCA今年4月首次针对非法点对点加密交易业务的联合行动之后展开。此前行动中收集的证据目前正被用于支持刑事调查及其他执法行动。

伦敦大都会警察局的侦探警探Sathish Alalasundaram表示，执法部门和伙伴机构“正在大力打击涉及数字资产的犯罪活动”，并指出资金跨越司法管辖区的快速流动仍是持续面临的挑战。

此外，监管局已单独就英国批发市场的代币化黄金征求公众意见，并曾起诉过一个非法加密ATM网络运营商。消费者可以使用FCA的企业查询工具检查加密公司是否已正确注册。