美国财政部制裁BitBank，打击与伊朗相关的10亿美元加密货币资金流动

美国财政部对BitBank实施制裁，目标锁定价值十亿美元的伊朗关联加密资产流动

美国财政部宣布对加密货币交易所BitBank实施制裁。该机构认定，BitBank由巴比克·詹扎尼（Babak Zanjani）所有，而詹扎尼本人此前已受到美国制裁。据财政部官员透露，詹扎尼在六月至七月期间利用BitBank向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）转移了数亿美元的比特币。

OFAC将监管范围扩展至加密基础设施

美国外国资产控制办公室（OFAC）更新了受制裁实体名单，除BitBank外，还纳入了其开发商Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company以及若干与詹扎尼有关联的人员。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）强调，这些措施旨在向整个加密行业发出警告：美国的制裁不仅针对直接违法行为，同样延伸至服务于非法行为的数字基础设施和中介机构。

贝森特指出：“今天对伊朗数字资产基础设施的指定清晰表明，试图利用加密货币为伊朗政权提供资金的努力并非OFAC无法触及。”他在社交媒体X上进一步警告称，财政部将对违反制裁规定的行为者采取制裁行动。

詹扎尼及其犯罪网络背景

巴比克·詹扎尼早已是国际制裁当局熟知的对象。金融诚信研究所将其描述为一名金融家，他曾在伊朗被判处死刑，后获减刑。据报道，詹扎尼曾重建一家位于英国的加密货币交易所，并利用基于库存照片虚构的高管身份进行运作。在当局介入之前，该操作 reportedly 转移了约10亿美元与IRGC相关的资产。财政部官员认为，詹扎尼随后建立了一个更广泛的数字资产公司网络，以协助IRGC进行洗钱活动。

名词解释：OFAC（美国外国资产控制办公室）是美国财政部下属的金融情报和执行机构，负责管理和执行针对特定外国国家、个人和实体的经济及贸易制裁。

“经济放逐”行动扩大制裁版图

针对BitBank的行动是“经济放逐”（Operation Economic Outcast）的一部分，该行动于8月24日启动。据TRM Labs报道，这一持续进行的努力已查明近60个与伊朗有关的实体、个人和船只，执法行动涵盖行政命令13902下的数字资产、技术、黄金、航空和航运等领域。

近期关于数字资产的裁决标志着OFAC的重大政策转变。Chainalysis指出，现在在伊朗数字资产领域运营的个人或企业，无论是否与恐怖组织或指定方有关联，都面临被制裁的风险。这一新框架提高了服务于该领域的交易所、场外交易柜台和底层基础设施提供商的合规门槛。

实体 制裁日期 制裁机构

Zedcex, Zedxion

2026年1月

OFAC

Nobitex及其他

2026年6月

OFAC

Shelbit, Aban Tether

2026年8月7日

OFAC

BitBank

2026年9月17日

OFAC

外国中介机构和银行面临的风险

OFAC向参与Wallex、Nobitex、Aban Tether和Ramzinex等受制裁交易所的外国金融机构（包括美国境外的机构）发出了具体警告。如果被发现为受美国法规限制的一方进行交易，这些机构将面临被制裁的风险，并可能失去访问美国代理银行账户的权限。

伊朗的制裁规避活动通常涉及复杂的结构，包括家庭成员账户、壳公司、货币兑换商、影子油轮行动以及加密货币交易所。专家指出，仅依靠筛选数字钱包会留下重大漏洞，因为规避机制越来越多地运行在仅监控加密货币地址的合规团队视野之外。

资金流向转变与稳定币的主导地位

更严格的美国执法可能导致资金渠道发生转移，而非完全消失。Chainalysis报告称，在2025年第四季度，与IRGC相关的地址占伊朗加密行业接收价值的半数以上，反映出年度交易量超过30亿美元。

TRM Labs发布的2026年加密货币相关犯罪报告显示，2025年，稳定币促成了流向受制裁实体和司法管辖区的近95%的资金流入。在2024年至2025年期间，涉及这些方的中心化交易所交易活动下降了近30%，而通过去中心化或高风险、无KYC（了解你的客户）服务的流量则翻了一番。

年份 中心化交易所流量 高风险/去中心化流量

2024

基准

基准

2025

-30%

+200%

金融行动特别工作组（FATF）在其2026年更新报告中发现，虽然83%的109个司法管辖区通过了“旅行规则”，但只有40%实施了积极的执法或监督行动。不完整或不一致的监管为受制裁活动转向低合规司法管辖区或监管较少的中介机构提供了机会，尽管美国持续施加压力。