英国监管机构查封无证加密货币投资公司

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目录文章摘要骗局如何运作新加密法规即将出台

2026年8月11日，英国一家法院在破产管理局调查后，关闭了Key Coin Assets Ltd公司。

九名向英国反欺诈中心投诉的投资者向该公司支付了超过30万英镑。

调查人员未发现任何真实加密货币交易存在的证据。

客户资金被转入公司董事的个人账户，通常是在资金到账的当天。

英国金融行为监管局和破产管理局敦促投资者在转账前核实公司资质。

伦敦法院关闭涉嫌庞氏骗局的加密投资公司

伦敦一家法院已下令关闭Key Coin Assets Ltd，这家加密货币投资公司被指控运营庞氏骗局。

2026年8月11日，在英国破产管理局进行调查后，法院发布了这一命令。

九名向英国反欺诈中心（该国欺诈举报中心）投诉的人，共计向该公司支付了超过30万英镑。破产管理局表示，这笔钱已经无法追回。

该公司曾向投资者承诺，能够保证40%至100%的回报率。该公司的一则网络广告甚至宣称“零费用，零风险”。

骗局如何运作

调查人员未发现任何证据表明Key Coin Assets公司实际开展了其广告中宣传的加密货币交易。相反，新投资者的资金似乎被用于支付早期投资者的回报。

银行记录显示，客户资金通常在到账后几小时内就被转入公司董事的个人账户。此后，这些资金便难以追踪。

破产管理局首席调查员马克·乔治表示，该公司“承诺保证回报，但最终一无所获”。他形容该公司的行为“具备庞氏骗局的所有特征”。

该公司还在未经许可的情况下，盗用他人名义在网上发布虚假客户推荐信。投资者被告知在银行付款备注中避免使用“加密货币”或“投资”等字眼。

破产管理局要求的会计记录从未被提交。该公司还多次更改其官方注册地址，其中一次更改的地址是一间公寓，该公寓的住户表示从未听说过这家公司。

在英国公司注册处的备案文件中，该公司声称拥有价值高达4200万英镑的资产。调查人员发现，这一数字远高于其实际银行活动所显示的金额。

根据英国政府的反欺诈战略，2023至2024年度，欺诈行为给英国经济造成了144亿英镑的损失，使其成为该国规模最大的犯罪类型。该战略计划在2026年至2029年间拨款超过2.5亿英镑用于打击欺诈。

英国金融行为监管局早在2024年9月12日就已将Key Coin Assets公司列为未经授权的公司。这距离法院下令关闭该公司已近两年时间。

由于该公司未经授权，其客户不受金融申诉专员服务或金融服务补偿计划的保护。这些保护措施仅适用于授权公司。

今年，英国金融行为监管局还突击搜查了与涉嫌非法点对点加密货币交易相关的八个场所。这是该机构首次开展此类协调行动，并已发出停止与终止函。

新加密法规即将出台

破产管理局和英国金融行为监管局正告诫投资者，在投资前应使用金融行为监管局的公司查询工具及其未经授权公司名单进行核实。保证高回报以及要求避免使用正常付款备注，这些都是危险信号。

根据2026年2月最终确定的《2000年金融服务与市场法》条例，英国更广泛的加密货币法规将于2027年10月25日生效。公司可从2026年9月30日起申请授权。

另外，英国议员于7月启动了一项调查，调查银行是否正在切断与合法加密货币公司的业务往来。加密与数字资产跨党派议会小组于8月11日致函银行高管，并将在8月31日前收集证据。

根据高等法院的命令，官方接管人已被任命为Key Coin Assets Ltd公司的清算人。