欧盟监管机构警告：警惕MiCA迁移相关的加密货币骗局

币安Binance

币安交易所是全球加密货币交易所龙头，在手机上即可买卖比特币等数字货币！

官网注册  APP下载

欧盟监管机构警告MiCA迁移加密骗局

自7月1日MiCA法规在整个欧盟全面生效后，已有超过1700个无牌照平台面临服务限制，而欧洲证券和市场管理局（ESMA）的快照中仅有323家公司获得MiCA授权，迫使用户寻找受监管的提供商。监管机构警告，诈骗分子正在利用虚假文件、恢复资金承诺及收费要求，冒充ESMA和加密公司。

监管机构警告虚假迁移通知

这种过渡为冒充诈骗提供了可乘之机。法国金融市场管理局（AMF）发现，犯罪分子冒充其员工，要求用户支付费用以追回被盗资金。ESMA确认，犯罪分子正在使用其名称、标志和虚假文件。这些材料被用于对用户资金进行虚假陈述。与此同时，荷兰金融市场管理局（AFM）警告称，欺诈者可能瞄准寻找替代提供商的客户。它建议用户在转移资产前，先核对官方ESMA注册名单。奥地利金融市场管理局（FMA）在7月1日截止日期后也发布了类似警告，敦促客户在转移资产或将资金发送到自托管钱包前，核实提供商身份。

MiCA数据显示更广泛的迁移

受影响的平台数量因数据集而异。根据VASPnet数据，受影响平台数量超过1700个，而ESMA列出了323家授权公司。TRM实验室统计，7月1日共有1343家运营中的欧洲经济区加密提供商。其分析发现，281家公司获得授权，1062家未获得MiCA授权。然而，ESMA的规定并未要求所有未经授权的提供商立即关闭。公司必须停止新用户注册、营销活动及新客户关系。它们仍可支持资产出售、转移、重新分配和关闭等活动。在有序退出期间，托管服务可以继续。

用户在转移加密资产时面临风险

英国金融行为监管局（FCA）报告称，2025年上半年共发现4465起冒充诈骗案件，其中480名受害者蒙受损失，诈骗分子使用了屏幕共享工具。交易所也会联系客户，告知提款、转账及账户限制事宜，这使得用户更难识别虚假通知。AMF和AFM表示，他们不会通过私人消息要求用户转账。ESMA也声明，不会要求用户提供个人信息或支付费用来追回资金。监管机构建议用户核实为其账户服务的法律实体。一家集团公司持有的MiCA授权并不自动覆盖其所有关联公司。