加拿大男子因比特币洗钱罪被判41个月监禁

2025-02-08 00:01 loading...

摘要一名加拿大男子因犯有价值4300万美元的比特币罪名成立后，被判处41个月监禁。币圈网报道：

一名加拿大男子因企图洗钱450枚比特币（现价值超过4,300万美元）被判处41个月监禁，同时因经营无牌货币传递业务被定罪。

50岁的蒙特利尔居民菲罗兹·帕特尔（Firoz Patel）在官方诉讼中认罪，他未能遵守法院命令交出加密货币资产。美国司法部于周四宣布了这一判决。

美国地方法官达布尼·弗里德里希（Dabney L. Friedrich）作出的判决包括：三年监督释放、冻结目前存放在英国某加密货币交易所的450枚比特币（含应计利息），以及2400万美元的没收判决。

帕特尔曾经营一个名为Payza的无牌在线支付平台，并于2020年因处理与庞氏骗局和洗钱相关的非法交易被定罪。

作为其36个月刑期的一部分，帕特尔被要求披露并交出所有与其犯罪行为相关的资产。然而，他误导法院，声称自己的财务状况仅限于3万美元退休储蓄，而实际上他持有大量比特币财富。

为了规避政府监管，帕特尔将资金转移到多个加密货币交易所。起初，他尝试将比特币转入某个平台，但该平台以违反合规性为由，于2021年4月标记并关闭了他的账户。

随后，帕特尔使用父亲的名字将资金转移到离岸交易所，并将其链接到伯利兹的地址。然而，这笔资金再次被冻结，因为交易所认为交易存在可疑之处。

2021年6月，帕特尔联系交易所，坚称自己不欠美国政府任何款项。然而，调查人员已与英国当局合作，确保这些资产被永久冻结。

即便在服刑期间，帕特尔仍试图重新控制被冻结的加密货币。他精心策划了一场法律行动，招募合伙人伪装成律师，与美国检察官办公室进行欺诈性谈判，意图拖延案件时间以便逃回加拿大。

最终，帕特尔的计划失败。他于2023年5月被起诉，自2021年6月以来一直处于联邦拘留状态，其比特币资产也被永久冻结。

帕特尔的案件展示了犯罪分子如何利用数字资产隐藏非法财富。根据区块链安全公司Peckshield的报告，2024年因黑客攻击和骗局导致加密货币行业损失高达30亿美元，较上年增加15%。

其中，黑客攻击造成的损失达21.5亿美元，同比增长42%，而骗局则导致8.345亿美元的损失。

就在上周，另一名加拿大国民——22岁的安迪斯·梅德吉多维奇（Andean Medjedovic）因涉嫌利用两个去中心化金融（DeFi）协议漏洞窃取6500万美元而被起诉。

编辑：Stacy Elliott.

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