前银行高管因200万美元空头支票诈骗被判入狱63个月

摘要 奥法伦银行前执行副总裁承认参与诈骗，骗取 200 多万美元，将被判入狱 63 个月 。 币圈网报道：

奥法伦银行前执行副总裁因参与一项诈骗计划，骗取超过200万美元，被判处63个月监禁。

据美国伊利诺伊州南区检察官办公室透露，来自圣路易斯的 Andrew P. Blassie 已对一项银行欺诈罪和一项跨州运输通过欺诈手段获取的证券或资金罪认罪。

除了监禁之外，地区法官还命令这位70岁的被告支付2,461,887.67美元的赔偿金。

起诉书显示，布拉西在2023年9月至2024年9月任职期间，通过实施空头支票诈骗计划，从奥法隆银行非法获取了1,972,887.67美元。

空头支票欺诈是一种利用账户余额不足开具支票的违法行为。犯罪者通过清算期伪造账户余额，并使用实际上并不存在的资金。

布拉西承认，他利用资金不足的账户开具支票以虚增个人账户余额，并将这些支票从其他三家银行和一家信用合作社的四个个人账户存入其奥法隆银行账户。

随后，他利用虚增的账户余额支付近270万美元的个人开支，同时利用职务之便，从涉嫌放贷的报告中删除自己的姓名和账号信息以掩盖欺诈行为。

此外，布拉西还说服了伊利诺伊州黎巴嫩的一对夫妇，将其48.9万美元的退休储蓄交给他，以换取两张本票及利息支付承诺。他最初使用通过空头支票诈骗获得的资金支付部分利息，但最终违约。

芝加哥地区联邦存款保险公司监察长办公室（FDIC OIG）特别探员 Vincent R. Zehme 表示：

“今天的判决为受害方伸张了正义。作为奥法伦银行的执行副总裁，被告背弃了自己的职责，通过空头支票诈骗银行约200万美元，并中饱私囊。”

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